片仔癀：第六届董事会第二十四次会议决议公告2019-12-20
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-034
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十四次会议于 2019 年 12 月 18 日（星期三）上午 9：00 以通
讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次
会议应参加表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。会议由董事长刘建
顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份
有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式
审议通过以下决议：
一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款 200 万元人民币。
该笔善款主要用于：扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、
救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。
在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体
救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，
由漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施；亦可用于双方协商
一致的扶贫济困、促进公益事业发展的其他项目。
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公司有权随时了解善款使用情况，漳州市慈善总会应及时向公司
反馈，并于下一年年初向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用
完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。
二、 审议通过《公司关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2019 年 4 月 13 日，公司 2018 年年度报告披露了公司高级管理
人员获得的税前报酬总额（详见 2019 年 4 月 13 日发布于上海证券交
易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限
公司 2018 年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，
现将最终薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
2018 年度从本公司获得的税前报酬情况
是否在
社会保险金、 其他货 2016— 股东单
任职起止 企业年金、补 币性收 2018 年 位或其
姓名 职务
时间 应付 充医疗保险 入（注 任期激 他关联
合计
薪酬 及住房公积 明具体 励收入 方领取
金的单位缴 项目并 薪酬
存部分 分列）
董事长/ 2014.03.05-
刘建顺 44.37 11.41 0 55.78 33.55 否
党委书记 2020.09.25
董事/ 2016.04.18-
黄进明 39.48 10.90 0 50.38 29.97 否
总经理 2020.09.25
董事/ 2017.09.25-
洪东明 39.03 11.04 0 50.07 29.61 否
党委副书记 2020.09.25
董事/ 2011.11.28-
陈纪鹏 39.03 10.87 0 49.90 29.61 否
副总经理 2020.09.25
2016.03.10-
陈建铭 副总经理 39.03 10.87 0 49.90 29.61 否
2020.09.25
2016.03.10-
洪 绯 总工程师 39.03 10.86 0 49.89 29.51 否
2020.09.25
2017.10.26-
刘丛盛 副总经理 39.03 9.28 0 48.31 12.09 否
2020.09.25
董事/总会计 2006.04.14-
庄建珍 38.62 10.87 0 49.49 29.39 否
师（离任） 2019.06.28
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备注：1、上表披露薪酬为 2018 年度公司高级管理人员全部应发
税前薪酬（含以往年度的任期激励收入）。2、公司的补充医疗保险
系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，
且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外， 其
他董事、监事 2018 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2018 年
年度报告披露的一致。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 20 日
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