证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2020-016

               漳州片仔癀药业股份有限公司
                   关于独立董事变更的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十七次会议于 2020 年 5 月 8 日（星期五）上午 9：00 以通讯
方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会
议应参加表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议由董事长刘建
顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份
有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式
审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事 10 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，
已于 2020 年 4 月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属
专门委员会相关职务（详见公告 2020-015 号）。
    公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公
司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员
会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，
认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任
上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司
法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药
业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到
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过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。任期自 2019 年年度
股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                             董事会
                                        2020 年 5 月 9 日




    附：郑振龙先生个人简历
    郑振龙，男，1966 年 3 月出生，经济学博士研究生，厦门大学
管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生
院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券
股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任上市
公司东兴证券股份有限公司独立董事、上市公司华安证券股份有限公
司独立董事、上市公司营口港务股份有限公司独立董事，非上市公司
厦门国际银行股份有限公司独立董事、非上市公司福建华通银行股份
有限公司独立董事。




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