证券代码：600436            证券简称：片仔癀      公告编号：2020-020


                  漳州片仔癀药业股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：
         为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，建议公司
股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。


一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


2019 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600436        片仔癀             2020/5/11


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股
东大会会议地点变更为：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室（中
国卉 B 厅）。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2020 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
                                    1/4
四、     更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


      召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 9 点 00 分
      召开地点：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室（中国卉 B 厅）


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日
                         至 2020 年 5 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股东
序号                            议案名称                           类型
                                                                 A 股股东
                                非累积投票议案
  1      《公司 2019 年度董事会工作报告》                           √
  2      《公司 2019 年度监事会工作报告》                           √
  3      《公司 2019 年度独立董事述职报告》                         √

  4      《公司 2019 年度报告及摘要》                               √
  5      《公司关于 2019 年度利润分配预案》                         √
  6      《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》         √
  7      《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常       √
                                       2/4
       关联交易预计的议案》
  8    《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》         √
  9    《公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会          √
       议事规则>的议案》

 10    《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √
 11    《公司关于聘任独立董事的议案》                             √


特此公告。




                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 15 日




                                 3/4
 附件 1：授权委托书


                                      授权委托书


 漳州片仔癀药业股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵
 公司２０１９年年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：

序号                      非累积投票议案名称                           同意     反对   弃权
 1     《公司 2019 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2019 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2019 年度独立董事述职报告》

 4     《公司 2019 年度报告及摘要》

 5     《公司关于 2019 年度利润分配预案》
 6     《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
       《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交
 7
       易预计的议案》
 8     《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
       《公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规
 9
       则>的议案》
10     《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
11     《公司关于聘任独立董事的议案》


 委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


 委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


                                              委托日期：         年   月   日

 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
 愿进行表决。
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