证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-021
漳州片仔癀药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室
（中国卉 B 厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,860,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
64.6194
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本
次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事洪东明先生、董事陈东先生因公务繁忙
1/7
未能出席此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会
议；
3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；总工程师洪绯女士、副总经理刘丛盛
先生、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,828,025 99.9917 200 0.0000 31,897 0.0083
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,828,025 99.9917 200 0.0000 31,897 0.0083
3、 议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
2/7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,828,025 99.9917 200 0.0000 31,897 0.0083
4、 议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,828,025 99.9917 200 0.0000 31,897 0.0083
5、 议案名称：《公司关于 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,820,422 99.9898 33,700 0.0086 6,000 0.0016
6、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
3/7
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,826,825 99.9914 1,400 0.0003 31,897 0.0083
7、 议案名称：《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 37,380,160 99.9828 400 0.0010 6,000 0.0162
8、 议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,721,633 99.9644 106,002 0.0271 32,487 0.0085
9、 议案名称： 公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4/7
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,658,517 97.1267 11,195,605 2.8716 6,000 0.0017
10、 议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,852,522 99.9980 1,600 0.0004 6,000 0.0016
11、 议案名称：《公司关于聘任独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 389,309,678 99.8588 544,444 0.1396 6,000 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2019 年
4 40,372,275 99.9205 200 0.0004 31,897 0.0791
度报告及摘要》
5/7
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司关于
5 2019 年度利润 40,364,672 99.9017 33,700 0.0834 6,000 0.0149
分配预案》
《公司关于
2019 年度日常
关联交易情况
7 37,380,160 99.9828 400 0.0010 6,000 0.0162
及 2020 年度日
常关联交易预
计的议案》
《公司关于聘
任会计师事务
8 40,265,883 99.6572 106,002 0.2623 32,487 0.0805
所及确定其报
酬事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》涉及关联方交易，关联方为控股股东漳州市九龙江集团有限公司及
其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有 352,473,562 股回避表
决此项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
6/7
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的
资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
7/7