证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2020-024

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十九次会议于 2020 年 6 月 29 日（星期一）上午 9：00 以通讯
方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会
议应参加表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。会议由董事长刘建顺
先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有
限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审
议通过以下决议：
    一、 审议通过《公司关于制订<国有资产产权交易监督管理办
法>的议案》；表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督
管理，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国企业国有资产法》
《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企
业国有资产交易监督管理办法》《所出资企业国有资产交易监督管理
办法》（漳国资产权[2019]6 号）、《漳州市国有资产产权（物权）
交易细则》（漳国资产权[2018]78 号）等有关法律法规规章，结合
公司实际情况，制定《国有资产产权交易监督管理办法》。《国有资
产产权交易监督管理办法》全文详见公司 2020 年 6 月 30 日在上海证
券交易所网站披露的公告。该议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                               漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 30 日
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