证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2020-030

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十次会议于 2020 年 8 月 20 日（星期四）上午 9：00 以通讯方

式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议

应参加表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人，董事陈东先生因公务

繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议由董事

长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药

业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表

决方式审议通过以下决议：

    一、 审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司

同日于上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

    二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变

化，经公司董事长提名，董事会同意对预算委员会、审计委员会和提

名委员会委员进行调整。以上委员任期与公司第六届董事会任期一

                                 1/2
致。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔

癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》（2020-032

号）。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

       三、 审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会同意并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项

以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。本次投资新建

事项的项目总投资估算为 99,908 万元（含前期公司已支付的土地竞

拍款 12,750 万元）。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。

    本次投资新建事项可能存在的风险：建材涨价等工程建设风险；

资金运营等效益风险；项目建成后的运营风险；自然灾害或者意外事

故所造成财产损失或人员伤亡等风险；本次项目总投资估算额为预估

数，该项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔

癀药业股份有限公司关于投资新建科技大楼的公告》（2020-033 号）。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

          特此公告。



                              漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                            2020 年 8 月 22 日

                               2/2