证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2020-031

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十三次会议于 2020 年 8 月 20 日（星期四）上午 11：00 以通讯
会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本
次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合
《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合
法、有效。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事
审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司 2020 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的公告。
    监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会对《公司 2020 年
半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2020 年半年度报告及摘要》
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状
况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2020 年
半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案无需提交至公司股东大会审议。
    特此公告。
                               漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 22 日