片仔癀:第六届董事会第三十一次会议决议公告2020-10-10
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-039
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第三十一次会议于 2020 年 10 月 9 日(星期五)上午 9:00 在公司
片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送
达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的
董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议
由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以
下决议:
一、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》;
出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公
司关于修订<公司章程>的公告》(2020-041 号)。
该议案尚需提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》;
出席会议的董事 9 票同意, 票反对, 票弃权。董事会定于 2020
年 10 月 27 日(星期二)15:00 在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三
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楼(中国卉 B 厅)召开 2020 年第一次临时股东大会,审议本次董事
会和监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详
见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有
限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2020-042
号)。
为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,
公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表
决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫
情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 10 日
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