证券代码：600436      证券简称：片仔癀       公告编号：2020-039

              漳州片仔癀药业股份有限公司
         第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十一次会议于 2020 年 10 月 9 日（星期五）上午 9：00 在公司

片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送

达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的

董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议

由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以

下决议：

    一、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》；

    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公

司关于修订<公司章程>的公告》（2020-041 号）。

    该议案尚需提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议

案》；

     出席会议的董事 9 票同意， 票反对， 票弃权。董事会定于 2020

年 10 月 27 日（星期二）15:00 在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三

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楼（中国卉 B 厅）召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事

会和监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详

见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有

限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-042

号）。

    为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，

公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表

决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫

情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

   特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                            董    事    会

                                          2020 年 10 月 10 日




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