股票代码：600436                  股票简称：片仔癀




      漳州片仔癀药业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的会议材料




                   福建漳州
              二〇二〇年十月二十七日
漳州片仔癀药业股份有限公司                 2020 年第一次临时股东大会的会议材料



                        漳州片仔癀药业股份有限公司
       2020 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：
      根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片
仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公
司 2020 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
    二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作
人员的许可。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
    六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以
记名投票的方式进行表决。
    七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
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    八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按
股份数清点计算。
    九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各
一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
    十、监票组的职责：
    1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
    2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
    3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
    4、宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
    十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
    十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废
票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
    十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
    十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法
律意见书。
    特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防
御需要，建议各位股东、股东代表尽量通过网络投票方式参会。确需现场
参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求
对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

                                  漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十月二十七日

                                  2/6
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                       漳州片仔癀药业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会的会议议程
    时间：2020 年 10 月 27 日（星期二） 15：00
    地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 B 厅）
    主持人：董事长刘建顺先生
    一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的
股份数
    二、宣布会议开幕
    三、进入会议议程
    （一）、宣读议案
    议案一： 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
    议案二： 审议《公司关于增补监事的议案》。
    （二）、股东发言
    （三）、推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
    （四）、与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
    （五）、监事点票、股东代表监票、工作人员计票
    （六）、主持人宣读表决结果
    （七）、宣读会议决议
    （八）、律师宣读法律意见书
    （九）、与会董事签署会议决议及会议记录
    四、宣布会议闭幕，散会




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议案一

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
      公司根据福建省市场监督管理局关于公司经营范围规范性表述的要
求，结合公司实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分
条款进行修订。具体情况如下：
      原第十五条        经公司登记机关核准,公司经营范围是:片剂、硬胶囊剂、
颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酊剂（含外用）、软膏剂、锭
剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖
果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂、颗粒剂类保健食品的生产；饮料（固
体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      修订后第十五条 公司的经营范围:
      许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮
料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；食品经营
（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
      一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；
家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品
除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；
包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

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日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
      除上述条款外，《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》其他条款不变。
      同时公司将向工商登记机关办理相关变更、备案等事项，上述变更内
容以工商登记机关最终核准内容为准。
      以上议案，请各位股东、股东代表审议！




                                         漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                          董     事      会
                                                二〇二〇年十月二十七日




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议案二

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
                             关于增补监事的议案
各位股东、股东代表：
      公司监事会于近日收到监事会主席、监事张伟成先生提交的书面辞职
报告。张伟成先生因工作变动原因，特向监事会提请辞去所担任的公司监
事会主席、监事职务。
      为确保监事会正常运行，经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司
提名，拟聘任洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届
监事会任期一致。
洪东明先生个人简历如下：
      1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1981 年 10 月
至 1985 年 3 月，福州某部队；1985 年 3 月至 1992 年 5 月，任职于漳州制
药厂人秘科、劳动人事科、党办干部、共青团团委书记；1992 年 5 月至 2015
年 12 月，任职于片仔癀（漳州）大酒店有限公司，历任党支部副书记、总
经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年 12 月至今，任中共漳州片仔癀
药业股份有限公司委员会党委副书记；2016 年 5 月至今，任漳州片仔癀药
业股份有限公司工会主席；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任漳州片仔癀药
业股份有限公司董事。
      以上议案，请各位股东、股东代表审议！
                                             漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                              监     事      会
                                                    二〇二〇年十月二十七日

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