证券代码：600436      证券简称：片仔癀       公告编号：2020-043

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        第六届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第

三十二次会议于 2020 年 10 月 22 日（星期四）上午 9：00 在公司片

仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、

电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事

9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董

事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决

议：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》；

    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公

司 2020 年第三季度报告》。

    本议案无需提交至公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；

    出席会议的董事 9 同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《公司关于筹划控股子公司分拆上市

的提示性公告》（2020-046 号）。

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    董事会拟授权公司及控股子公司片仔癀化妆品经营层启动分拆

控股子公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、

组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事

宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事

项分别提交公司董事会、股东大会审议。

    本议案无需提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                           董    事    会

                                         2020 年 10 月 24 日




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