证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2020-044

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第十五次会议于 2020 年 10 月 22 日（星期四）上午 11：00 在公司

片仔癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专

人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 4 名，实际

表决的监事 4 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、

有效。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》；

    参加表决的监事 4 票同意,0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公

司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年第三季度报告》。

    监事会发表独立审核意见如下：

    1、公司董事会对《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2020 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

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    3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2020 年第三季

度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；

    参加表决的监事 4 票同意,0 票反对，0 票弃权。具体详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《公司关于筹划控股子公司分拆上市

的提示性公告》（2020-046 号）。

    监事会发表独立审核意见如下：

    我们认为，公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布

局，能有效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且

不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子

公司分拆上市事项的前期筹备工作。

    特此公告。




                                        漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                      监   事    会

                                                 2020 年 10 月 24 日




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