证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-052
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十四次会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）上午 9：00 在公
司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人
送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司
法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有
效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：
一、 审议通过《公司关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2020 年 4 月 25 日，公司在《漳州片仔癀药业股份有限公司 2019
年年度报告》披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公
司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定，经公司董事
会薪酬与考核委员会最终确认，现将 2019 年度高级管理人员薪酬情
况披露如下：
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2019 年度从本公司获得的税前报酬情况 在股东
（单位：万元） 单位或
其他关
2019 年任 2019 年任职 社会保险金、企业年 其他货币性
姓名 联方领
职职务 起止时间 应付 金、补充医疗保险及 收入（注明
合计 取薪酬
薪酬 住房公积金的单位缴 具体项目并 （是/
存部分 分列） 否）
董事长/ 2019.01.01-
刘建顺 51.22 11.78 0 63.00 否
党委书记 2019.12.31
董事/ 2019.01.01-
黄进明 48.15 11.13 0 59.28 否
总经理 2019.12.31
董事/ 2019.01.01-
洪东明 45.08 11.24 0 56.32 否
党委副书记 2019.12.31
董事/ 2019.01.01-
陈纪鹏 45.08 11.04 0 56.12 否
副总经理 2019.12.31
2019.01.01- 11.04
陈建铭 副总经理 45.08 0 56.12 否
2019.12.31
2019.01.01- 11.04
洪 绯 总工程师 45.08 0 56.12 否
2019.12.31
2019.01.01-
刘丛盛 副总经理 45.08 11.00 0 56.08 否
2019.12.31
2019.07.02-
杨海鹏 总会计师 22.54 4.94 0 27.48 否
2019.12.31
董事/总会 2019.01.01-
庄建珍 22.54 6.13 0 28.67 否
计师（离任） 2019.06.28
备注：
1、上表披露薪酬为 2019 年度公司高级管理人员全部应发税前薪
酬（不含 2019 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗
保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专
户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员
外，其他董事、监事 2019 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司
2019 年年度报告披露的一致。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
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