证券代码：600436         证券简称：片仔癀       公告编号：2021-004


                 漳州片仔癀药业股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2021年4月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
          会网络投票系统
     为做新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，
          公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投
          票表决。
     需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
          疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
          护措施。


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2021 年第一次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


                                    1
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2021 年 4 月 7 日 09 点 00 分

   召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 B 厅）


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 7 日

                          至 2021 年 4 月 7 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

   网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

                                  2
        无。


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                 投票股东类型
序号                 议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

  1       《公司关于补选董事人选的议案》               √

1、    各议案已披露的时间和披露媒体

      截止至 2021 年 3 月 23 日，上述议案于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证

券时报》均已披露公告。

2、    特别决议议案：无。

3、    对中小投资者单独计票的议案：议案一。

4、    涉及关联股东回避表决的议案：无。

        应回避表决的关联股东名称：无。

5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、 股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

       使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的


                                3
     证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

     址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

     进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

     联网投票平台网站说明。


  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

     权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

     股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

     同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

     决票。


  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

     进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。


   股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日

     Ａ股         600436          片仔癀       2021/3/29

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、 会议登记方法


    （一）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证、证券账户卡或

持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详

见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭

证进行登记。

    （二）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登

记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件

1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡或持股凭证进行登记。

    （三）股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记，

传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

    （四）通过传真或邮件进行登记的股东，请在传真或邮件上注明

联系电话及联系人。

    （五）登记地点：福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部（36300）

    联系人：余辰、叶青、郑婷婷

    联系电话：0596-2301955
                              5
   联系邮箱：pzhyye@zzpzh.com

   传真号码：0596-2300313

   （五）登记时间：2021 年 3 月 30 日 9 时至 16 时


六、 其他事项


   本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。


   特此公告。




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                             2021 年 3 月 23 日




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附件 1：授权委托书

                            授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：


       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021

年 4 月 7 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称                 同意        反对        弃权

 1       《公司关于补选董事人选的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                            委托日期：        年          月          日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。

联系电话：                                  联系人：

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