证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2021-007

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十六次会议于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午在公司片仔癀

大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电

子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

会议由董事潘杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片

仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等

相关规定，董事会同意选举潘杰先生为第六届董事会董事长，任期与

第六届董事会任期一致。潘杰先生的简历详见附件。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事

会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。该议

案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》；

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变

化，经全体董事的三分之一提名，董事会同意对预算委员会、提名委

员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。以上委员任期

与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交

易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业

委员会的公告》（2021-008 号）。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                           董    事    会

                                         2021 年 4 月 8 日




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附：潘杰先生的简历


    潘杰，男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科，理学学士，
高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任厦门特区建设发展公司
干部；1987 年 9 月至 1991 年 3 月，任漳州制药厂进出口部经理；1991
年 3 月至 1995 年 3 月，任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经
理；1995 年 3 月至 1999 年 5 月，任香港漳龙实业有限公司助理总经
理；1999 年 5 月至 1999 年 10 月，任漳州市片仔癀集团公司副总经
理（市制药厂副厂长）；1999 年 10 月至 2014 年 12 月，历任漳州片
仔癀药业股份有限公司董事、副总经理、总经理；2014 年 12 月至今
任漳州市九龙江集团有限公司董事长；2017 年 3 月至今，兼任福建
福化古雷石油化工有限公司董事；2017 年 10 月至今，兼任福建福海
创石油化工有限公司董事；2018 年 1 月至今，兼任腾龙芳烃（漳州）
有限公司董事；2018 年 1 月至今，兼任翔鹭石化（漳州）有限公司
董事。




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