证券代码：600436        证券简称：片仔癀       公告编号：2021-005

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


  本次会议是否有否决议案：无


 一、 会议召开和出席情况


 (一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日


 (二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼

    （中国卉 B 厅）


 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

    股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              363,701,167

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）                                        60.2835

 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

                                  1/4
   持情况等。


       表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺

先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行

表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事贾建军先生、李广培

       先生、范志鹏先生、郑振龙先生因公务繁忙未能出席此次会议；

 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

 3、 董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理陈建铭先生、

       副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生

       列席本次会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：《公司关于补选董事人选的议案》


   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数     比例（%）

   A股       363,380,647      99.9118    315,620    0.0867   4,900      0.0015
                                        2/4
       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                     反对                 弃权
              议案名称
序号                       票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
         《公司关于补
 1       选董事人选的    13,924,897       97.7500    315,620   2.2155      4,900   0.0345
             议案》


       (三)     关于议案表决的有关情况说明


          本次股东大会的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股

       东代表所持表决权的二分之一以上通过。


       三、 律师见证情况


       1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所


       律师：许军利、殷庆莉


       2、律师见证结论意见：


              本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

       大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市

       公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

       《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行

       章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大

       会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。


       四、 备查文件目录

                                            3/4
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、本所要求的其他文件。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司

                                        2021 年 4 月 8 日




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