证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2021-014

              漳州片仔癀药业股份有限公司
             2020 年年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

 每股分配比例：每股派发现金红利 0.90 元。

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

   具体日期将在权益分派实施公告中明确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

   分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整

   情况。

 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十七次会议和第六

   届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交至公司 2020 年年度股

   东大会审议通过后方可实施。



    一、利润分配预案内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2020 年 12

月 31 日，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润为

1,671,518,667.38 元 ( 其 中 ， 2020 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为

1,995,249,254.64 元 ) ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润


                                 1/4
4,000,594,661.78 元，扣除报告期内因实施 2019 年年度利润分配

已发放的现金股利           494,720,112.20 元 、 提 取 盈 余 公 积

199,524,925.46 元及其他综合收益结转留存收益 1,227,029.35 元，

截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

4,976,641,262.15 元。

    经董事会决议，本次利润分配预案如下：

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。以截至 2020 年 12 月

31 日 公 司 总 股 本 603,317,210 股 测 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

542,985,489.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表中归属于上

市公司股东净利润比例为 32.48 %。本年度公司不送股，不实施公积

金转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情

况。



    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

       公司于 2021 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十七次会议，

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年年度利润分

配预案》，同意将该预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

                                  2/4
    独立董事对公司 2020 年年度利润分配预案发表了独立意见：公

司董事会制定的 2020 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际

情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程

序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的

规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的

情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权

利,不当干预公司决策的情形。独立董事同意公司 2020 年年度利润分

配预案，并提请至公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第六届监事会第十七次会议，以 5

票同意、 票反对、 票弃权审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，

同意将该预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。监事会认为：

公司董事会制定的公司 2020 年年度利润分配预案综合考虑了公司目

前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，

决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小

股东利益的情形。监事会同意公司 2020 年年度利润分配预案，并提

请至公司 2020 年年度股东大会审议。



    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情

况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营

和长远发展。

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    本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十七次会议和第

六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交至公司 2020 年年度股

东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                          董   事   会

                                       2021 年 4 月 24 日




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