证券代码：600436        证券简称：片仔癀      公告编号：2021-017

                漳州片仔癀药业股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年6月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统
     为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，
         公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投
         票表决。
     需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
         疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
         护措施。




一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


         2020 年年度股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


                                   1
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四)   现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期时间：2021 年 6 月 9 日 09 点 00 分

       召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）


(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 9 日

                             至 2021 年 6 月 9 日

          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

   的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-

   9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

   间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

   网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)   涉及公开征集股东投票权

                                    2
         无。


二、 会议审议事项


  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                       A 股股东
                            非累积投票议案
  1         《公司 2020 年度董事会工作报告》              √
  2         《公司 2020 年度监事会工作报告》              √
  3        《公司 2020 年度独立董事述职报告》             √
          《公司关于聘任会计师事务所及确定其报
  4                                                       √
                        酬事项的议案》
         《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及
  5                                                       √
            2021 年度日常关联交易预计的议案》
  6              《公司 2020 年度报告及摘要》             √
          《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财
  7                                                       √
                         务预算报告》
  8       《公司关于修订<对外担保制度>的议案》            √
  9             《公司 2020 年度利润分配预案》            √
  10        《公司关于修订<公司章程>的议案》              √



1、     各议案已披露的时间和披露媒体

                截止至 2021 年 4 月 24 日，上述议案于上海证券交易所

        网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券

                                   3
      日报》和《证券时报》均已披露。

2、   特别决议议案：5、9、10。

3、   对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9。

4、   涉及关联股东回避表决的议案：5。

      应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳

      州市国有资产投资经营有限公司。

5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、 股东大会投票注意事项


  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

      联网投票平台网站说明。


  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

      决票。


  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

                               4
     进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

  分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下

  表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

  人不必是公司股东。


   股份类别     股票代码       股票简称       股权登记日

     Ａ股         600436           片仔癀      2021/6/3


  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


  (三) 公司聘请的律师。


  (四) 其他人员


五、 会议登记方法


    （一）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证、证券账户卡

    或持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委

    托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账

    户卡或持股凭证进行登记。

    （二）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、
                               5
    法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭

    证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委

    托书（详见附件 1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照

    复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

    （三）股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登

    记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

    （四）通过传真或邮件进行登记的股东，请在传真或邮件上注

    明联系电话及联系人。

    （五）登记地点：福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部

    （363000）

     联系人：余辰、叶青、郑婷婷

     联系电话：0596-2301955

     联系邮箱：zqb@zzpzh.com

     传真号码：0596-2300313

    （六）登记时间：2021 年 6 月 4 日 9 时至 16 时


六、 其他事项


   本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
   特此公告。



                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 24 日

                               6
附件 1：授权委托书


                          授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 6 月 9 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使
表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
  1            《公司 2020 年度董事会工作报告》
  2            《公司 2020 年度监事会工作报告》
  3          《公司 2020 年度独立董事述职报告》
       《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的
  4
                              议案》
       《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年
  5
                   度日常关联交易预计的议案》
  6                《公司 2020 年度报告及摘要》
       《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报
  7
                                告》
  8        《公司关于修订<对外担保制度>的议案》
  9              《公司 2020 年度利润分配预案》
 10          《公司关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                             委托日期：        年        月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

联系电话：                                    联系人：
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