漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

           审计委员会履职情况的说明文件


   根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关
法律法规的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会全面、认真的审查了公司与聘任会计师事务所议案
的相关材料，并对以往年度华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“华兴所”）在公司审计工作中的表现进行评估，进行了认真
审核，并发表如下审核意见：
    经对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等进行了充分了解和审查，认为其符合《证券法》规定的相关业
务资质，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关
的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观，公正的职业准则，
出具的审计报告客观、公正、审计结论符合公司的实际情况，切实履
行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘其为公司 2021 年
度审计机构。


   公司董事会审计委员会成员：贾建军、郑振龙、陈 东




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董事会审计委员会
                                         2021 年 4 月 20 日