证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2021-038

               漳州片仔癀药业股份有限公司
        第六届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四十一次会议于 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午在公司片仔癀

大厦 22 楼会议室以通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免

通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由半数以上董

事推举董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州

片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会

下属专门委员会委员等职务。为规范公司运作，完善公司法人治理结

构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第

六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。林纬奇先生的简

历详见附件。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事

                                 1/3
会授权相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

    本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变

化，经全体董事的三分之一提名，董事会同意对提名委员会、战略委

员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。委员任期与公司第六届董事

会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的

《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》

（2021-039 号）。

    本议案无需提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                           董     事    会

                                         2021 年 12 月 10 日




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附：

                      林纬奇先生个人简历

    林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学

士。1987 年 8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；

1988 年 6 月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7

月至 1996 年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、

外资科科长；1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸

公司副经理、经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实

业有限公司总经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，

任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。




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