证券代码：600436           证券简称：片仔癀        公告编号：2021-036

                  漳州片仔癀药业股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼

   （大宴会厅 A 厅）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       450

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               408,988,374

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                67.7899
权股份总数的比例（%）




                                    1/4
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘

杰先生因公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的有

关规定，经半数以上董事推举，董事会秘书陈纪鹏先生主持本次会议。

大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 9 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情

   影响，独立董事贾建军先生、范志鹏先生、郑振龙先生以通讯方

   式出席本次股东大会，董事潘杰先生、独立董事李广培先生因公

   务未能出席本次会议；

2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、      董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、

   总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、      议案名称：《公司关于补选董事人选的议案》


   审议结果：通过
                                 2/4
 表决情况：

                           同意                    反对                 弃权

     股东类型                      比例                   比例             比例
                    票数                        票数              票数
                                  （%）                 （%）             （%）

       A股       408,464,997 99.8720 523,077 0.1279                300 0.0001




 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                          同意                       反对              弃权

案
      议案名称                     比例                    比例    票      比例
序                   票数                        票数
                                   （%）                  （%）    数     （%）
号

      《公司关

      于补选董
1                 62,024,542 99.1632 523,077 0.8363                300    0.0005
      事人选的

        议案》




 (三)     关于议案表决的有关情况说明


        本次股东大会的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股

 东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。


 三、 律师见证情况
                                          3/4
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所


律师：许军利、殷庆莉


2、律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行

章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大

会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。


四、 备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、本所要求的其他文件。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                             2021 年 12 月 10 日



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