证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2021-040

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        第六届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四十二次会议于 2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公

司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人

送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决

董事 9 人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司

法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有

效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：



一、 审议通过《公司关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄进明、

关联董事陈纪鹏回避表决。

    2021 年 4 月 24 日，在《公司 2020 年度报告》披露了公司董事、

监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳

州市国资委等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认，

现将 2020 年度高级管理人员薪酬情况披露如下：



                                 1/2
                                   2020 年度从本公司获得的税前报酬情况
                                             （单位：万元）
           2020 年任职            企业年金、补充医疗保
  姓名                                                   其他货币性收入
            起止时间     应付     险、住房公积金、基本
                                                         （注明具体项目        合计
                         薪酬     养老保险及基本医疗
                                                            并分列）
                                  保险的单位缴存部分
           2020.01.01-
 刘建顺                   93.28                  8.98              0.00        102.26
           2020.12.31
           2020.01.01-
 黄进明                   93.28                  8.27              0.00        101.55
           2020.12.31
           2020.01.01-
 洪东明                   86.89                  8.43              0.00         95.32
           2020.12.31
           2020.01.01-
 陈纪鹏                   86.89                  8.23              0.00         95.12
           2020.12.31
           2020.01.01-
 陈建铭                   86.89                  8.23              0.00         95.12
           2020.12.31
           2020.01.01-
 洪   绯                  86.89                  8.23              0.00         95.12
           2020.12.31
           2020.01.01-
 刘丛盛                   86.89                  8.23              0.00         95.12
           2020.12.31
           2020.01.01-
 杨海鹏                   74.89                  8.18              0.00         83.07
           2020.12.31

      备注：

      1、上表披露薪酬为 2020 年度公司高级管理人员全部应发税前薪

酬（不含 2020 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗

保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专

户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员

外，其他董事、监事 2020 年度从本公司获得的税前报酬金额与《公

司 2020 年度报告》披露的一致。

      特此公告。

                                              漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                          董     事       会

                                                       2021 年 12 月 23 日
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