证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2022-002

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16：00 在公司
片仔癀大厦 15 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专
人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际
表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、
有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以
下议案：
    一、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保
证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公
司监事会进行换届选举。
    公司第七届监事会成员由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事。
经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届
监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、
魏腾云先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。任期与第七届
监事会任期一致。具体表决结果如下：

                                 1/3
    洪东明先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    何建国先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    吴小华女士获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投

保责任保险的议案》；

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,5 票回避表决。

    为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人

员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，

公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的

具体方案如下：

    1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司

    2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员

    3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年

    4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

    5、保险期限：12 个月
    同时，公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理
层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、
重新投保等相关事宜。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          监     事     会
                                          2022 年 1 月 4 日
                              2/3
附：

                       第七届监事会监事候选人简历


    洪东明：1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985 年 3
月至 1992 年 5 月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992 年 5 月至 2015
年 12 月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总
经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年 12 月至 2016 年 5 月，任中共漳州片
仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016 年 5 月至 2017 年 9 月，任中共
漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017 年 9 月
至 2020 年 9 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司
董事、公司工会主席；2020 年 10 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司
委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。


    何建国：1970 年 12 月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战
士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地
修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练
基地修理厂机械师；2006 年 12 月至 2012 年 1 月，任漳州市国资委科员；2012
年 1 月至 2014 年 10 月，任漳州市国资委副主任科员；2014 年 11 月至 2019 年 6
月，任漳州市国资委改革发展科科长；2019 年 6 月至今，任漳州市国资委监督
科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。2014 年 3 月至今，任本公司监事。


    吴小华：1976 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资
公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；2010 年 8 月至 2013 年
1 月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部；2013 年 2 月至今，任
职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。2014 年 3 月至今，任本
公司监事。




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