证券代码：600436        证券简称：片仔癀     公告编号：2022-003

                漳州片仔癀药业股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年1月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统
     根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东
         大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络
         投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
     需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
         疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
         护措施。


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


         2022 年第一次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

                                  1
   投票相结合的方式


(四)   现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日    09 点 00 分

   召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB 厅）


(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日

                      至 2022 年 1 月 20 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

   网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)   涉及公开征集股东投票权


       无。
                                2
二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                             投票股东类型
序号                议案名称
                                               A 股股东
                        非累积投票议案
  1       《公司第六届董事会工作报告》           √
  2       《公司第六届监事会工作报告》           √
        《公司关于为公司、董事、监事及高
  3                                              √
        级管理人员投保责任保险的议案》
                          累积投票议案
4.00        关于选举非独立董事的议案       应选董事（5）人
4.01                  林纬奇                     √
4.02                  黄进明                     √
4.03                  陈纪鹏                     √
4.04                  杨海鹏                     √
4.05                  林柳强                     √
5.00          关于选举独立董事的议案     应选独立董事（4）人
5.01                  贾建军                     √
5.02                  李广培                     √
5.03                  范志鹏                     √
5.04                  杜守颖                     √
6.00            关于选举监事的议案         应选监事（3）人
6.01                  洪东明                     √
6.02                  何建国                     √
6.03                  吴小华                     √



1、    各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事

会第二十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指


                               3
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》进行披露。

2、   特别决议议案：无

3、   对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

      联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

      决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

                               4
     选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为

     无效投票。


  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

     进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

     详见附件 2。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。


   股份类别       股票代码   股票简称        股权登记日

     Ａ股           600436       片仔癀      2022/1/11


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



                             5
五、 会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 1 月 12 日 9 时至 16 时

（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理

人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人

身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维

码进行登记。




    （三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登

记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件

1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应

凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时

间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

    （四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）

    联系人：余辰、叶青、郑婷婷

    联系电话：0596-2301955
                                6
    联系邮箱：zqb@zzpzh.com

    （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股

东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票

方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会

议报名登记时间内（2022 年 1 月 12 日 09:00—16:00）股东在报名系

统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名

登记成功的股东反馈确认信息。


六、 其他事项


    （一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。

    （二）本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公

司厂区，与会股东食宿及交通等费用自理。
     特此公告。




                              漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                               2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                               7
附件 1：授权委托书


                            授权委托书


漳州片仔癀药业股份有限公司：


      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022

年 1 月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

  1     《公司第六届董事会工作报告》

  2     《公司第六届监事会工作报告》

        《公司关于为公司、董事、监事

  3        及高级管理人员投保责任保险

                     的议案》



 序号          累积投票议案名称                 投票数

 4.00      关于选举非独立董事的议案


                                8
 4.01                林纬奇

 4.02                黄进明

 4.03                陈纪鹏

 4.04                杨海鹏

 4.05                林柳强

 5.00        关于选举独立董事的议案

 5.01                贾建军

 5.02                李广培

 5.03                范志鹏

 5.04                杜守颖

 6.00          关于选举监事的议案

 6.01                洪东明

 6.02                何建国

 6.03                吴小华



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


委托日期：      年   月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。
                               9
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说

   明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候

选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选

人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票

数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自

己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累

积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立

董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决

的事项如下：

        累积投票议案

        4.00 关于选举非独立董事的议         投票数


                              10
           案

     4.01 例：陈××

     4.02 例：赵××

     4.03 例：蒋××

     …… ……

     4.06 例：宋××

     5.00 关于选举独立董事的议案           投票数

     5.01 例：张××

     5.02 例：王××

     5.03 例：杨××

     6.00 关于选举监事的议案               投票数

     6.01 例：李××

     6.02 例：陈××

     6.03 例：黄××

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积

投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票

的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表

决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

    如表所示：
                             11
                                     投票票数
序号        议案名称
                        方式一     方式二   方式三   方式…

4.00 关于选举非独立董     -          -          -      -

       事的议案

4.01 例：陈××          500        100      100

4.02 例：赵××           0         100         50

4.03 例：蒋××           0         100      200

…… ……                …         …          …

4.06 例：宋××           0         100         50




                              12