证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2022-001

              漳州片仔癀药业股份有限公司
        第六届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四十三次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16:00 在公

司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人

送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决

董事 9 人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司

法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

    一、审议通过《公司第六届董事会工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、逐项审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保

证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规

定，对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由 9 名董事

组成，其中独立董事 4 名（含 1 名会计专业人才）。经公司董事会提

名，林纬奇、林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏、贾建军、李广培、

范志鹏、杜守颖为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军（会计

                                 1/6
专业人士）、李广培、范志鹏、杜守颖为第七届董事会独立董事候选

人（简历附后）。具体表决结果如下：
    林纬奇获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    林柳强获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    黄进明获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    陈纪鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    杨海鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    贾建军获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    李广培获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    范志鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    杜守颖获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投

保责任保险的议案》；

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,9 票回避表决。

    为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人

员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，

公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险

的具体方案如下：

    1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司

    2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员

    3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年

    4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

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    5、保险期限：12 个月

    同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理

层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、

重新投保等相关事宜。

    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）09:00 在漳州市芗城区

漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB 厅）召开 2022 年第一次临时股东

大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议

案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片

仔癀药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》（2022-003 号）。

    特此公告。



                                    漳州片仔癀药业股份有限公司

                                          董    事    会

                                        2022 年 1 月 4 日




                              3/6
附：

                   第七届董事会非独立董事候选人简历
    林纬奇：男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987 年
8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6 月至 1988
年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996 年 9 月，历任福建省
东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996 年 9 月至 2001 年 12 月，
历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任
香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，
任福建省漳州市国资委党委委员、副主任，2021 年 11 月至今，任漳州片仔癀药
业股份有限公司董事、董事长。
    林柳强：1966 年 12 月出生，中共党员，在职大学学历，会计师。1986 年 8
月至 1998 年 1 月，任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998 年 1 月至 2003
年 9 月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003 年 9 月至 2006
年 11 月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006 年 11 月至 2012 年 12 月，任
漳州市财政局税政条法科科长；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任漳州市财政局
企业科科长；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任漳州市九龙江集团有限公司党委
委员、董事、常务副总经理；2018 年 12 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司
党委副书记、董事、总经理。2015 年 6 月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股
份有限公司董事；2016 年 4 月至今，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；
2017 年 3 月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理；2017 年
5 月至 2021 年 12 月，兼任福建福化工贸（漳州）有限公司董事；2017 年 10 月
至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事。
    黄进明：1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级
工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月，历任漳州制药厂干部，车间副
主任；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任漳州进出口公司（筹）负责人；1998 年 6
月至 1999 年 6 月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999 年 6 月至 2006 年 9
月，任漳龙实业有限公司营业部经理；2006 年 9 月至 2015 年 12 月，任漳州片
仔癀药业股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任漳州片仔癀
药业股份有限公司常务副总经理；2016 年 4 月至 2019 年 7 月，任漳州片仔癀药

                                   4/6
业股份有限公司董事、常务副总经理；2019 年 7 月至今，任漳州片仔癀药业股
份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。
    陈纪鹏：1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执
业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993
年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技
术员、药物研究所副所长；1999 年 12 月至 2011 年 11 月，任漳州片仔癀药业股
份有限公司副总经理；2011 年 11 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、
副总经理。
    杨海鹏：1966 年 8 月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师，高级
会计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科
会计；1990 年 10 月至 1991 年 6 月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；1991
年 6 月至 2019 年 7 月，任福建省漳州市审计局财政经融审计科、工业交通审计
科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019
年 7 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。




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                    第七届董事会独立董事候选人简历
    贾建军：1972 年 9 月出生，会计学专业博士。1997 年至 2016 年 6 月，任上
海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016 年 7 月至 2019 年
1 月，任上海立信会计金融学院副教授；2019 年 1 月任上海科技大学创业与管理
学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁
波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今，任公司独立董事。
    李广培：1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，历任福州大学
经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。2017 年 8
月至今，任公司独立董事。
    范志鹏：1976 年 6 月出生，法学硕士。现为上海贵知生行中医门诊部有限
公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，已通过律师资格考试（现
为“国家统一司法考试”）。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
    杜守颖：1960 年 12 月出生，中药学专业博士学位，教授。现为北京中医药
大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份
有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；湖北宏源药业股
份有限公司、北京星昊药业股份有限公司独立董事。北京北中资产管理有限公司
董事；北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药
物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任
等。




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