漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
          关于董事会换届选举的独立意见
      根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为漳州片仔癀药业
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核相关
材料，现对公司董事会换届选举事宜发表以下独立意见：
    一、 本次董事候选人、独立董事候选人的提名及提名程序符合
《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
    二、 第七届董事会由 9 名董事组成，本次董事会提名林纬奇、
  林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏、贾建军、李广培、范志鹏、杜
  守颖为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军（会计专业人士）、
  李广培、范志鹏、杜守颖为第七届董事会独立董事候选人。
      上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能
力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、
上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除
的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事以及独立董
事任职资格的规定。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交上
海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    三、 同意将上述 9 名董事候选人的提名，并将相关议案提交至
公司临时股东大会审议。
    四、 本次董事会换届选举的议案及董事候选人的提名不存在损
害中小股东利益的情况。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                    独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、郑振龙
                                            2021 年 12 月 30 日




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