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公司公告

片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告2022-01-21  

                        证券代码:600436        证券简称:片仔癀        公告编号:2022-009

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事

会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日(星期四)下午 15:30 在公司片仔

癀大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开,经全体董事同意,本

次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方

式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由

董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药

业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,

合法、有效。与会董事以现场结合通讯方式表决,审议以下议案:

    一、审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》;

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等

相关规定,董事会同意选举林纬奇先生为第七届董事会董事长,任期

与第七届董事会任期一致(相关简历附后)。

    根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。公司董事

会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》;

                                 1/6
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经公司董事长林纬奇先生提名,董事会同意聘任黄进明先生为公

司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书,同时聘任叶青女士为公司董事

会证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致(相关简历附后)。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》;

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经公司总经理黄进明先生提名,董事会同意聘任陈纪鹏先生、刘

丛盛先生为副总经理,洪绯女士为总工程师,杨海鹏先生为总会计师,

任期与第七届董事会任期一致(相关简历附后)。

    该议案无需提交至公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》;

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    为保证公司第七届董事会下属专门委员会的正常运行,根据董事

会成员的变化,经全体董事的三分之一提名,董事会对审计委员会、

预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行

重新选举。各专门委员会的组成如下:

    战略委员会:

    林纬奇(主任委员)、李广培、范志鹏、黄进明、陈纪鹏

    审计委员会:

    贾建军(主任委员)、杜守颖、林纬奇

    提名委员会:

                             2/6
李广培(主任委员)、范志鹏、杜守颖、林纬奇、林柳强

薪酬与考核委员会:

范志鹏(主任委员)、林纬奇、贾建军、李广培

预算委员会:

贾建军(主任委员)、杜守颖、林柳强、黄进明

以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。




                              漳州片仔癀药业股份有限公司

                                     董    事   会

                                  2022 年 1 月 21 日




                        3/6
附相关人员简历:

    林纬奇,男,1966 年 7 月出生,中共党员,文学学士。1987 年

8 月至 1988 年 6 月,任福建省漳州师范学院英语系教师;1988 年 6

月至 1988 年 7 月,任福建省东山县教育局干部;1988 年 7 月至 1996

年 9 月,历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长;

1996 年 9 月至 2001 年 12 月,历任福建省东山县外贸公司副经理、

经理;2001 年 12 月至 2014 年 3 月,历任香港漳龙实业有限公司总

经理助理、副总经理;2014 年 3 月至 2021 年 11 月,任福建省漳州

市国资委党委委员、副主任;2021 年 11 月至今,任中共漳州片仔癀

药业股份有限公司委员会党委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司董

事长。

    黄进明:1966 年 3 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经

济师、高级工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月,历任漳

州制药厂干部,车间副主任;1997 年 1 月至 1998 年 6 月,任漳州进

出口公司(筹)负责人;1998 年 6 月至 1999 年 6 月,挂职漳州市外

经局贸管科副科长;1999 年 6 月至 2006 年 9 月,任漳龙实业有限公

司营业部经理;2006 年 9 月至 2015 年 12 月,任公司副总经理;2015

年 12 月至 2016 年 4 月,任公司常务副总经理;2016 年 4 月至 2019

年 7 月,任公司董事、公司常务副总经理;2019 年 7 月至今,任中

共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司

总经理。

    陈纪鹏:1968 年 9 月出生,中共党员,医学硕士,教授级高级

                               4/6
工程师,执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月,任漳州市制药厂药

物研究所技术员;1993 年 1 月至 1999 年 12 月,历任漳州片仔癀集

团公司(漳州制药厂)药物研究所技术员、药物研究所副所长;1999

年 12 月至 2011 年 11 月,任公司副总经理;2011 年 11 月至 2017 年

9 月,任公司董事、公司副总经理;2017 年 9 月至今,任公司董事、

公司董事会秘书、公司副总经理。

    刘丛盛:男,1969 年 10 月出生,中共党员,理学学士,高级经

济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1999 年 12 月,历任

漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)第一车间科员、药物研究所团

总支副书记、供销科团总支副书记、供销科副科长;1999 年 12 月至

2011 年 12 月,历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副

主任、国内市场部主任、市场策划部主任;2011 年 12 月至 2016 年 1

月,任公司营销中心副主任兼产品销售部主任、市场策划部主任;2016

年 1 月至 2016 年 5 月,任公司营销中心副主任兼市场策划部主任;

2016 年 5 月至 2017 年 10 月,任公司总经理助理、营销中心副主任

兼市场策划部主任;2017 年 10 月至 2020 年 6 月,任公司副总经理

兼营销中心主任;2020 年 6 月至 2020 年 10 月,任公司副总经理兼

国际贸易部主任;2020 年 10 月至今,任公司副总经理、质量负责人。

    洪绯:1971 年 12 月出生,中共党员,工学学士,教授级高级工

程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月,任漳州片仔癀集团

公司(漳州市制药厂)研究所技术员;1999 年 12 月至 2015 年 12 月,

历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研

                               5/6
发部主任;2010 年 1 月至 2016 年 3 月,任公司技术中心副主任兼产

品研发部主任;2016 年 3 月至 2020 年 10 月,任公司总工程师,2020

年 10 月至今,任公司总工程师兼国际贸易部主任。

    杨海鹏:1966 年 8 月出生,中共党员,在职大学学历,高级审

计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月,任福建省漳州市毛纺织印染总

厂财务科会计;1990 年 10 月至 1991 年 6 月,任福建省漳州市审计

局总审计室科员;1991 年 6 月至 2019 年 7 月,任福建省漳州市审计

局财政金融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科

员、主任科员、科长、企业审计科科长;2019 年 7 月至今,任公司

总会计师。

    叶青:1987 年 10 月出生,九三学社,管理学士,中级会计师。

2011 年 7 月至 2011 年 12 月,任公司财务部科员;2011 年 12 月至 2016

年 3 月,任公司预算管理办公室科员;2016 年 3 月至 2017 年 10 月,

任公司财务部科员;2017 年 11 月至 2020 年 12 月,任公司证券投资

部证券事务代表;2020 年 12 月至今,任公司证券投资部副主任、证

券事务代表。




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