漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
          关于公司高级管理人员聘任的独立意见
    根据中国证券会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股

票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)和《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为漳州片仔

癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审核

相关材料,对高级管理人员的聘任发表以下独立意见:

    公司第七届董事会第一次会议聘任黄进明先生为公司总经理，陈

纪鹏先生为董事会秘书、副总经理，刘丛盛先生为副总经理，洪绯女

士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师。

    1、上述总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、总会计师

的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；

    2、总经理黄进明先生，董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生，副

总经理刘丛盛先生，总工程师洪绯女士，总会计师杨海鹏先生具备有

关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

    3、上述人员的聘任，不存在损害中小股东利益的情形；

    因此，独立董事同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生

为董事会秘书、副总经理，刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工

程师，杨海鹏先生为总会计师。任期与第七届董事会任期一致。

    独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖



                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                             2022 年 1 月 20 日