证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-021

               漳州片仔癀药业股份有限公司
               2021 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        每股分配比例：每股派发现金红利 1.21 元。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情

况。

        本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议和第七

届监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司 2021 年年度股东大

会审议通过后方可实施。



    一、利润分配预案内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2021 年 12

月 31 日，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为

2,431,454,744.80 元 ( 其 中 ， 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为

2,316,292,144.54 元 ) ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润

4,976,641,262.15 元，扣除报告期内因实施 2020 年度利润分配已发


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放的现金股利 542,985,489.00 元、提取盈余公积 231,629,214.45 元

及其他综合收益结转留存收益-65,527,355.87 元，截至 2021 年 12

月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 6,699,008,659.37 元。

    经董事会决议，本次利润分配预案如下：

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 12.10 元（含税）。

    以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合

计拟派发现金红利 730,013,824.10 元（含税），占公司 2021 年度合

并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.02%。

    本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派

的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应

调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

     公司于 2022 年 4 月 14 日召开第七届董事会第二次会议，以 9

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预

案》，同意将该预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见：公司

董事会制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情

况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序

符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《漳州片仔癀药业

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股份有限公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，

特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形

及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。独立董事同意公

司 2021 年度利润分配预案，并提请至公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第七届监事会第二次会议，以 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，

同意将该预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综

合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股

东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分

配预案，并提请至公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情

况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营

和长远发展。

    本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届

监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司 2021 年年度股东大会

审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第七届董事会第二次会议决议；
    2、公司第七届监事会第二次会议决议；
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3、公司独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。




                       漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                        2022 年 4 月 16 日




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