漳州片仔癀药业股份有限公司
                2021 年度独立董事述职报告

各位董事、监事、高级管理人员：

    作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董
事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等规范性要求，
谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、
客观地行使独立董事权利及义务。现就 2021 年度独立董事履职情况
汇报如下：

    一、独立董事基本情况

    贾建军：男，1972 年 9 月出生，会计学博士。1997 年至 2016 年
6 月，历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，
2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任上海立信会计金融学院副教授，2019
年 1 月至今，任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名
科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具
股份有限公司三家上市公司独立董事。2017 年 8 月至今，任公司独
立董事。

    李广培：男，1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，
历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导
师、系主任。兼任上市公司福建睿能科技股份有限公司独立董事。2017
年 8 月至今，任公司独立董事。


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    范志鹏：男，1976 年 6 月出生，法学硕士。现为北京当归远志
文化发展有限公司合伙人，上海小多金融服务有限责任公司总经理。
2018 年 3 月至今，任公司独立董事。

    杜守颖：女，1960 年 12 月出生，中药学博士。现为北京中医药
大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方
盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立
董事；兼任湖北宏源药业股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司
两家非上市公司独立董事。兼任北京北中资产管理有限公司董事、北
京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会
药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产
业分会主任等。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

    郑振龙：男，1966 年 3 月出生，经济学博士研究生，厦门大学
管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。兼任上市公司东兴证
券股份有限公司、华安证券股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至
2022 年 1 月担任公司独立董事。

    我们拥有专业资质及能力,分别在各自从事的专业领域积累了丰
富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,
不存在影响担任公司独立董事的独立性问题，对于规定事项我们发表
独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司
全体股东，特别是中小股东的合法权益。

     二、独立董事年度履职概况

    （一）出席会议情况

    2021 年度，公司共召开三次股东大会，独立董事积极参加公司
股东大会并认真听取公司股东对公司经营管理发表的意见，主动了解
公司经营运作情况。
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    2021 年度，公司共召开九次董事会会议，全体独立董事均亲自
或委托出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时,
我们严格履行独立董事职责,会前认真审阅议案及相关资料,及时向
公司管理层询问了解所需的议案背景材料。依据多年实务积累和专业
能力对董事会议案提出合理意见及建议,对关联董事需要回避表决的
议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决,
为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

    （二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

    在公司 2021 年定期报告及相关资料的编制过程中，我们认真听
取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在
审计机构进场前，通过与公司主管会计工作负责人、会计机构负责人、
年审注册会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及
进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计
过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步
审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理
层进行有效的沟通，提出改进意见，确保公司年度财务报告真实、准
确反映公司经营管理成果。

    2021 年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会进行现场考
察，对公司的生产经营和财务状况进行了解,听取了公司管理层对公
司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独
立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况。公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时组织准备好会议材
料，并及时与我们进行沟通交流，积极有效地配合独立董事的工作，
为我们独立董事的履职提供了便利。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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    （一）关联交易情况

    2021 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对《公司关于 2020 年
度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司董事会审议之前发表了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审
阅，在董事会审议时发表了独立意见。

    （二）对外担保及资金占用情况

   报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

    （三）募集资金的使用情况

   报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

    （四）董事提名以及高级管理人员的薪酬情况

    2021 年 4 月，公司董事刘建顺先生因个人身体原因，向公司董
事会提请辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务。经公司董
事会提名，2021 年第一次临时股东大会审议通过，聘任潘杰先生接
任公司董事。

    2021 年 12 月，公司董事潘杰先生因工作调整原因，向公司董事
会提请辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务。经公司董事
会提名，2021 年第二次临时股东大会审议通过，聘任林纬奇先生接
任公司董事。

    2021 年 12 月，鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公
司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司
章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，
林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生、
贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生、杜守颖女士为公司第七届董

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事会董事候选人，其中贾建军先生（会计专业人士）、李广培先生、
范志鹏先生、杜守颖女士为第七届董事会独立董事候选人。经 2022
年第一次临时股东大会审议通过，公司第七届董事会正式成立。

    我们对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程
序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。

    同时，我们对 2021 年高级管理人员的薪酬考核情况进行了查阅
和分析，认为公司高级管理人员薪酬水平是依据公司所处行业、规模
以及公司的实际情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公
司高级管理人员责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （五）业绩快报情况

    2021 年 1 月 20 日，公司披露了《公司关于 2020 年年度业绩快
报的公告》；2021 年 7 月 17 日，公司披露了《公司关于 2021 年半年
度业绩快报的公告》，我们认为，以上公告严格按照监管部门的有关
规定予以披露，业绩快报公告的披露与相关定期报告不存在重大差
异，符合法律法规的规定。

    （六）关于聘任会计师事务所情况

    2021 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对《公司关于聘任会计
师事务所及确定其报酬事项的议案》提交公司董事会审议之前发表了
事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发表
了独立意见。

    我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货
相关业务审计的执业资质和胜任能力，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验和能力，可以满足公司年度财务报告和内部控制审计工作
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的要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

    （七）现金分红及其他投资者回报情况

    公司 2020 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记
日总股本为基数，每 10 股派发现金股利 9.00 元（含税），占合并报
表归属于上市公司股东净利润的 32.48%。我们认为公司的利润分配
方案符合《公司章程》，对投资者进行了稳定、合理的回报，有利于
保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

    （八）公司及股东承诺履行情况

    报告期内，公司及股东无承诺尚需履行情况。

    （九）信息披露的执行情况

    报告期内，公司共完成了 4 次定期报告和 40 号编号公告的披露。
我们对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露
制度健全,且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （十）内部控制的执行情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规
范信息披露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，切实维护
公司及全体股东的利益。

    （十一）独立董事参与各专业委员会的运作情况

    全体独立董事积极参与董事会下属各专业委员会运作，有力地支
持了董事会的各项工作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会

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审计委员会、董事会预算委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与
考核委员会。报告期内，专业委员会根据《公司章程》和专业委员会
工作细则，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效
决策提供了专业化的支持。

   四、总体评价和展望

   未来，我们认真履行独立董事职责，按时出席各项会议，严格按
照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，运用各自的
专业知识和经验为公司重大事项的决策提供建设性的建议，勤勉尽
责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股
东的合法权益。

   我们关注到，中国证监会于 2022 年 1 月公布并施行《上市公司
独立董事规则》，一方面修改了各规则之间不一致的内容，例如关于
“聘用、解聘会计师事务所等事项是否需经独立董事同意”的规则统
一变更为“应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨
论”；另一方面，新规吸纳了散落别处的规则内容，例如关于完善独
立董事制度等相关内容。

   2022 年，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责；同时加强与公司董事会、监事会和
管理层之间的沟通和协作，密切关注全球经济形势、资本市场运行、
医药行业动态，结合自身专业领域知识，实时与公司共享信息，推动
公司持续、稳定、健康的高质量发展，切实维护全体股东，特别是中
小股东的合法权益。

     特此报告。

                           漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

                                            2022 年 4 月 14 日
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