漳州片仔癀药业股份有限公司
             2021 年度监事会工作报告

各位监事：

    2021 年，监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股

票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客

观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，

促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障

公司与全体股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作情况汇

报如下：

    一、监事会会议召开情况

    报告期内，监事会共召开四次会议，参加会议的监事人数符合法

定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合相关规定。监事会的会

议届次及会议议案主要情况如下：

监事会届次情况                   监事会会议议案

                 1、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

  第六届监事会   2、审议《公司 2020 年度报告及摘要》；

  第十七次会议   3、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

                 4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；



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监事会届次情况                 监事会会议议案

                 5、审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度

                 财务预算报告》；

 第六届监事会    6、审议《公司关于 2020 年度日常关联交易情况

 第十七次会议    及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

                 7、审议《公司关于会计政策变更的议案》；

                 8、审议《公司 2021 年第一季度报告》。

 第六届监事会
                 1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
 第十八次会议

 第六届监事会
                 1、审议《公司 2021 年第三季度报告》。
 第十九次会议

                 1、审议《公司第六届监事会工作报告》；

 第六届监事会    2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

 第二十次会议    3、审议《公司关于为公司、董事、监事及高级

                 管理人员投保责任保险的议案》。

    二、监事会对公司运营情况的意见

    （一）公司法人治理情况

    报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定

行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅

相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员

履行职责情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。

    监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照相关法律法规及
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《公司章程》规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的

相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目

标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、

《公司章程》和损害公司利益的行为。

    （二）公司财务检查情况

    报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司

财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务

决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准

则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2021 年度财务报告

真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

    （三）公司募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

    （四）公司重大收购、出售资产情况

    报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。报告期内，监事会

对公司已投项目的情况进行了持续跟踪、监督。

    （五）公司关联交易情况

    报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行

持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属

合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，

尤其是中小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理

了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行相关法律法规规定的审

                             3/5
核程序，交易事项合法合规、真实有效。

    （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

    报告期内，监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部控制合

规情况进行监督，加强与公司经营管理层的沟通交流，督促相关制度

的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的

《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立较

为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要

求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动

的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达

到了公司内部控制的目标。

    （七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

    报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各

个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期

报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、2022 年监事会主要工作计划

    2022 年是党的二十大召开之年，是公司“十四五”规划承上启

下的关键之年，监事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议

精神，优化完善公司治理，不断提升合法合规意识，严格依照《公司

法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关

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规定，勤勉尽责，加强监事会自身建设，不断提升履职水平；创新监

事会运行机制，加强与董事会和经营管理层的沟通；加强监督检查工

作，控制企业经营风险；积极贯彻落实《国企改革三年行动方案》，

全面推进公司内部控制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实

施；切实维护公司及股东利益不受侵害,促进公司持续规范运作和健

康发展。




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                                         监    事    会

                                        2022 年 4 月 14 日




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