证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-019
漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2021 年度日常关
联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，该议案无
需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必
要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和
公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序：
1、关联董事回避表决情况以及表决情况
2022年4月14日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于2021年度日常关
联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交
公司2021年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事
会在审议上述议案时，关联董事林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先
生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生回避表决。本议案不需要经过有关部门
批准。
2、公司独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见
（1）独立董事的事前认可意见：
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公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属
于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同
的方式明确各方的权利和义务，关联交易不会影响公司的业务独立
性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和
《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及公司利益。独立董事同
意将《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易
预计的议案》提交至公司董事会审议。
（2）独立董事的独立意见：
1) 公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与
关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条
款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
2) 公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增
加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全
体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和
规范关联交易的措施是有效的。
3) 董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。
关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事同意该议案，无需提交至股东大会审议。
3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职
责，发表如下审核意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关
联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营
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的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利
益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销
售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）2021 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
关联 占同类 2021 年实 占同类 预计数与实
2021 预计关联
交易 关联方 业务比 际关联方 业务比 际数差异较
交易金额
类别 例(%) 交易金额 例（%） 大的原因
福建龙溪轴承（集
10.00 0.0013 15.15 0.0019
团）股份有限公司
福建三明同春医
7.00 0.0009 28.68 0.0036
药有限公司
关联
福建省宁德市古
方销
田同春医药有限 549.00 0.0732 510.70 0.0638
售商
公司
品、
福建同春药业股
提供 1,100.00 0.1467 1,368.33 0.1710
份有限公司
劳务
销售商
福州同春中药有
6,193.60 0.8258 4,816.46 0.6017 品，需求
限公司
变化
厦门同春医药股 18.00 0.0024 7.25 0.0009
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关联 占同类 2021 年实 占同类 预计数与实
2021 预计关联
交易 关联方 业务比 际关联方 业务比 际数差异较
交易金额
类别 例(%) 交易金额 例（%） 大的原因
份有限公司
上海高夫化妆品
110.00 0.0147 13.53 0.0017
有限公司
上海家化电子商
1,838.00 0.2451 2,515.53 0.3143
务有限公司
上海家化化妆品
320.00 0.0427 121.65 0.0152
销售有限公司
销售商
上海家化商贸有
7,145.00 0.9527 2,876.10 0.3593 品，需求
限公司
变化
销售商
关联 上海家化销售有
9,195.00 1.2260 7,014.81 0.8764 品，需求
方销 限公司
变化
售商
漳州片仔癀爱之 36.41 2.1064 提供劳务
品、
味生技食品有限 35.10 0.0047
提供 1.17 0.0678 出售水电
公司
劳务
漳州市九龙江集 4.70 0.0006
5.82 0.0008
团有限公司 7.38 0.0043 出售水电
漳州片仔癀资产 0.37 0.00005
2.04 0.0003
经营有限公司 1.35 0.0008 出售水电
福建回春药业有 本年
280.00 0.0620
限公司 未发生
福建龙岩同春医
0.98 0.0001
药有限公司
福建信禾房地产
0.84 0.0001
开发有限公司
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关联 占同类 2021 年实 占同类 预计数与实
2021 预计关联
交易 关联方 业务比 际关联方 业务比 际数差异较
交易金额
类别 例(%) 交易金额 例（%） 大的原因
漳州市人民政府
关联
国有资产监督管 0.88 0.0001
方销
理委员会
售商
上海小多金融服
品、 0.32 0.00004
务有限责任公司
提供
厦门绿金谷大药
劳务 4.10 0.0005
房有限公司
厦门上海家化销
71.88 0.0168
售有限公司
福建省宁德市古
田同春医药有限 440.00 0.0974 257.59 0.0601
公司
福建省莆田同春 本年
0.90 0.0002
医药有限公司 未发生
关联
福建同春药业股
方采 2,720.61 0.6025 3,007.84 0.7015
份有限公司
购商
采购商
品、
3,232.00 0.7158 601.77 0.1403 品，需求
接受 福州同春中药有
变化
劳务 限公司
接受市场
89.55 0.1141 69.66 0.1159
推广
厦门同春医药股
45.39 0.0101 161.32 0.0376
份有限公司
四川齐祥片仔癀
麝业有限责任公 180.00 0.0399 161.18 0.0004
司
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关联 占同类 2021 年实 占同类 预计数与实
2021 预计关联
交易 关联方 业务比 际关联方 业务比 际数差异较
交易金额
类别 例(%) 交易金额 例（%） 大的原因
厦门宏仁医药有 80.17 0.2048 接受服务
143.60 0.0318
限公司 140.68 0.3594 采购水电
113.74 0.1892 接受劳务
上海家化联合股
138.00 0.0306 10.87 0.0278 接受服务
份有限公司
5.18 0.0132 采购水电
厦门天呈投资有 11.05 0.0282 接受服务
28.25 0.0063
限公司 15.99 0.0409 采购水电
上海家化销售有 接受市场
关联 4,295.00 11.7235 3,390.22 5.6386
限公司 推广
方采
上海家化商贸有 接受市场
购商 457.00 1.2474 99.80 0.1660
限公司 推广
品、
上海家化化妆品
接受 40.00 0.0510 0.09 0.00001
销售有限公司
劳务
福州常春药业有
0.30 0.00004
限公司
漳州九龙江阳明
197.52 0.0247
投资有限公司
漳州市国投印务
0.19 0.00002
有限公司
上海家化电子商
80.89 0.0101
务有限公司
向关 漳州市九龙江集
61.28 3.3528 35.75 2.0679
联方 团有限公司
出租 漳州片仔癀资产
10.22 0.5592 5.96 0.3448
房屋 经营有限公司
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关联 占同类 2021 年实 占同类 预计数与实
2021 预计关联
交易 关联方 业务比 际关联方 业务比 际数差异较
交易金额
类别 例(%) 交易金额 例（%） 大的原因
漳州片仔癀爱之
味生技食品有限 10.17 0.5564 10.17 0.5884
公司
厦门宏仁医药有
1,097.56 2.9959 775.52 1.9815
向关 限公司
联方 厦门天呈投资有
165.29 0.4512 164.60 0.4206
承租 限公司
房屋 上海家化联合股
75.00 0.2047 73.24 0.1871
份有限公司
总计 40,038.38 28,889.86
（三）2022 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
关联交易 2022 预计关联 占同类业务
关联方
类别 交易金额 比例(%)
福建龙溪轴承（集团）股份有限
3.00 0.0003
公司
福建龙岩同春医药有限公司 1.08 0.0001
福建三明同春医药有限公司 31.40 0.0035
关联方销
福建省宁德市古田同春医药有
售商品、 603.84 0.0678
限公司
提供劳务
福建同春药业股份有限公司 1,350.25 0.1516
福州同春中药有限公司 599.82 0.0673
厦门同春医药股份有限公司 6.76 0.0008
上海高夫化妆品有限公司 62.00 0.0070
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关联交易 2022 预计关联 占同类业务
关联方
类别 交易金额 比例(%)
上海家化电子商务有限公司 3,472.80 0.3898
上海家化化妆品销售有限公司 242.10 0.0272
上海家化商贸有限公司 2,580.00 0.2896
关联方销
上海家化销售有限公司 8,115.60 0.9110
售商品、
漳州片仔癀资产经营有限公司 0.40 0.00004
提供劳务
漳州市九龙江集团有限公司 1.00 0.0001
漳州市人民政府国有资产监督
0.50 0.0001
管理委员会
福建省宁德市古田同春医药有
295.00 0.0579
限公司
福建同春药业股份有限公司 3,045.18 0.5975
福州同春中药有限公司 865.23 0.1698
厦门同春医药股份有限公司 100.54 0.0197
关联方采
漳州九龙江阳明投资有限公司 400.99 0.0787
购商品、
上海家化联合股份有限公司 123.00 0.3100
接受劳务
厦门宏仁医药有限公司 80.44 0.2028
厦门天呈投资有限公司 7.50 0.0189
上海家化销售有限公司 3,077.00 7.7560
上海家化电子商务有限公司 215.00 0.5419
上海家化商贸有限公司 100.00 0.2521
厦门宏仁医药有限公司 1,131.67 2.8525
向关联方
厦门天呈投资有限公司 168.00 0.4235
承租房屋
上海家化联合股份有限公司 88.00 0.2218
合计 26,768.10
二、公司关联方及关联关系
（一）基本情况
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1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
注册地址：福建漳州
与本公司关联关系：本公司的实际控制人。
2、漳州市九龙江集团有限公司
法定代表人：潘杰
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦
注册资本：400,000万元人民币
性质：有限责任公司（国有控股）
主要经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总
承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；
危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及
其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；
国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设
备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制
品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金
产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；
水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及
器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；
非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品
销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车
整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有
色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：本公司的母公司。
3、漳州片仔癀资产经营有限公司
法定代表人：刘艺飞
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2
幢九龙江集团大厦23层
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注册资本：200,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产
管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经
营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销
售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物
业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电
子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农
副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规
定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：母公司的子公司。
4、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
法定代表人：陈晋辉
注册地址：福建省漳州市芗城区腾飞路382号
注册资本：39,955.3571万元人民币
企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
主要经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；
机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配
件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；
金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空
器零部件制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
与本公司关联关系：母公司的子公司。
5、福建信禾房地产开发有限公司
法定代表人：刘艺飞
注册地址：福建省漳州开发区南滨大道399号漳发晟港名都17幢
01号
注册资本：32,000.00万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项
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目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：母公司的子公司
6、漳州九龙江阳明投资有限公司
法定代表人：黄雅雅
注册地址：福建省漳州市平和县霞寨镇官峰村村址
注册资本：16,000.00万人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；酒店管理；
商务代理代办服务；新鲜水果批发；园艺产品种植；水果种植；茶叶
种植；食用菌种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；集贸市场管理服
务；会议及展览服务；品牌管理；商务秘书服务；礼仪服务；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；新鲜水果零售；食用农产
品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
包装服务；休闲观光活动；日用百货销售；食用农产品批发；广告设
计、代理；广告制作；平面设计；公园、景区小型设施娱乐活动；城
市公园管理；非居住房地产租赁；茶具销售；健身休闲活动；农村民
间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；餐饮管理；商
业综合体管理服务；文艺创作；票务代理服务；组织文化艺术交流活
动；专业设计服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区
管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；与农业生产经营有关的技
术、信息、设施建设运营等服务；技术推广服务；摄像及视频制作服
务；个人商务服务；住房租赁；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；智
能农业管理；生态保护区管理服务；企业管理；日用品销售；户外用
品销售；体育健康服务；体育保障组织；游乐园服务；花卉种植；礼
品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；停车场服务；
生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；蔬菜、水果和坚果
加工；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；养老服务；机构养老服
务；养老服务（机构养老服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：汽车租赁；住宿服务；餐
饮服务；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；
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食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品小作坊经营；茶叶制
品生产；食品互联网销售；食用菌菌种生产；食品经营（销售散装食
品）；小食杂；粮食加工食品生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经
营；小餐饮；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
与本公司关联关系：母公司的子公司
7、福建同春药业股份有限公司
法定代表人：张海波
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号
注册资本：17,000万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒
化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械
互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险
货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二
类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配
方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办
公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售
（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载
设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内
货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及
展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
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活动）。
与本公司关联关系：本公司的联营公司。
8、福建三明同春医药有限公司
法定代表人：陈建文
注册地址：福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号
注册资本：1,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生
素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精
神药品的批发；保健食品批发；批发预包装食品、批发乳制品（不含
婴幼儿配方奶粉）；三类手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电
子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声
仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、
6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器、体外诊断试
剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854
手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864
医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子
材料及制品、6870软件、6877介入器材；销售农畜产品、日用品、化
妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备；
医药信息咨询服务；麻醉药品；第一类精神药品。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
9、厦门同春医药股份有限公司
法定代表人：林群
注册地址：厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号4F之一
注册资本：2,500万元人民币
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保
健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（不含危险货物）；
食品经营（销售预包装食品）；药品进出口；城市配送运输服务（不
含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
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文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；食品添加剂销售；技术进出口；化妆品批发；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；
住房租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；
医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；
消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
10、福州同春中药有限公司
法定代表人：林群
注册地址：福建省福州市鼓楼区西洪路561号2#楼第3层、第4层
注册资本：2,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；食品经营
（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；中药
饮片代煎服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销
售；婴幼儿配方乳粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；日用化学产品销
售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；日用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；
会议及展览服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；
个人卫生用品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从
事经营活动）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；中
草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
11、福建省宁德市古田同春医药有限公司
法定代表人：郑季良
注册地址：古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号第
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1幢
注册资本：1,230万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽
类激素批发；经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器
械；化工产品(不含危险化学品）；保健食品、预包装食品、化妆品、
消毒用品（不含危险化学品）、日用小百货批发、零售；普通货物道
路运输；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；市场
营销策划；供应链管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；会
务会展服务；产品促销宣传服务；国内货物运输代理；国内各类广告
的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
12、福建龙岩同春医药有限公司
法定代表人：赵勇
注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦路16号仓库3楼东侧
注册资本：1,600万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保
健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食
品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护
人员防护用品批发；医用口罩批发；农副产品销售；日用品销售；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；医用口罩零售；消
毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
13、福建回春药业有限公司
法定代表人：赵勇
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注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼101室
注册资本：3,000万元人民币
企业性质： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器
械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包
装食品）；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货
物）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息
服务；医疗服务；诊所服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用
口罩零售；道路货物运输站经营；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫
具及日用杂品零售；日用品销售；家用电器销售；文具用品零售；文
具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品
批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；广告制作；图文设计制作；销售代理；会议及展
览服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸
易咨询；企业管理；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险
化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；远
程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
14、厦门绿金谷大药房有限公司
法定代表人：严龙生
注册地址：厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号1F之六
注册资本：100万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；酒类经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器
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械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保
健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；
特殊医学用途配方食品销售；医用口罩零售；化妆品零售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
15、福州常春药业有限公司
法定代表人：陈建文
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路 232号4# 楼第二层
202-206室
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、营养保健品、初
级农产品、清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨
房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械
设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含
危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储
服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；
市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服
务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
16、福建省莆田同春医药有限公司
法定代表人：陈建文
注册地址：莆田市城厢区凤办南门西路518号503至506房
注册资本：1,300万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料
药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白
同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发（以上均不含危险化学品）；
一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械批发；保健食品批发及
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销售。散装食品、预包装食品、消毒产品、化妆品及卫生用品、日用
品、乳制品、清洁用品、酒类批发；熔喷布销售；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公
司。
17、上海家化联合股份有限公司
法定代表人：潘秋生
注册地址：上海市保定路527号
注册资本：67,963.4461万元人民币
企业性质：其他股份有限公司(上市)
主要经营范围：
许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发
和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，
香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口
腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用
电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药
品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口
业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销
售。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公
司的其他股东。
18、上海家化销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市虹口区保定路527号
注册资本：22,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：销售日用化学品，日用百货，香精，
化妆品及用具，清凉油，蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电
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蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，
五金交电，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，家用电器，
食品添加剂，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、
金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询），自有房屋出租，市
场营销策划，咨询策划服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务），企业形象策划，广告设计、代理、发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公
司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。
19、上海家化化妆品销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市杨浦区军工路1436号43幢207A-2室
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要经营范围：
许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售
化妆品、消毒剂（不含危险化学品）、日用化学品、日用百货、纸制
品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子商务
（不得从事金融业务），商务咨询，一类、二类医疗器械销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与本
公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东
（上海家化联合股份有限公司）的子公司。
20、上海家化电子商务有限公司
法定代表人：李俊
注册地址：上海市虹口区保定路527号1幢508室
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
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主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商
务咨询；销售化妆品，洗涤用品，针纺织品，日用百货，服装服饰，
家用电器，食品添加剂，医疗器械，批发化工产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），药品批发，
药品零售，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公
司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。
21、上海家化商贸有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市杨浦区军工路1436号43幢208C室
注册资本：8000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：销售化妆品、化妆用具、洗涤用品、香精、香料、
日用百货、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民
用爆炸物品、易制毒化学品）、清凉油、杀虫剂、蚊香、电蚊香器、
洁厕剂、消毒清洁液剂、纸制品、服装及服饰、办公用品、化工原料
及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品）、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子
商务（不得从事金融业务），商务咨询，食品销售，药品零售，药品
批发，销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公
司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。
22、上海高夫化妆品有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市虹口区保定路427号
注册资本：3000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：
一般项目：销售化妆品及用具，百货，洗涤用品，金银珠宝，工
艺饰品，服装服饰，针纺织品，办公用品，家用电器，食品添加剂，
日用化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
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爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：食品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公
司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。
23、厦门宏仁医药有限公司
法定代表人：陈文渊
注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502
注册资本：5,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；
物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程
（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；
管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑装饰业；其他
未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发；未列明的其他建
筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数据处理和存储服务；
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；其他仓储业（不
含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进
出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列明房地产业；停车场
管理；企业管理咨询；自有房地产经营活动；商务信息咨询；教育咨
询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；
社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提供企业营销策划服务；办公
服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游览景区管理；公园
管理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；室内环境治理；固
体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染治理；园林景观和
绿化工程设计；建设工程勘察设计；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种
植；其他园艺作物种植。
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与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他
股东。
24、厦门天呈投资有限公司
法定代表人：林小明
注册地址：厦门市湖里区南山路403号601室
注册资本：1,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；
物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程
（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳
能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除
活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；第一
类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、
软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其
他贸易经纪与代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信
息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；自有房地产
经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；企业总部管理；社会
经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；教
育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项
目）；市场管理；会议及展览服务；包装服务；办公服务；提供企业
营销策划服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；水污
染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；
市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理。
与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东
（厦门宏仁医药有限公司）的子公司。
25、四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司
法定代表人：黄万灿
注册地址： 阿坝州米亚罗镇
注册资本： 1730万元人民币
企业性质： 其他有限责任公司
主要经营范围：人工养麝、活体取香、麝及麝的衍生品的销售经
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营(以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定），中药材种植。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：本公司的联营企业。
26、漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司
法定代表人：苏凤莲
注册地址：漳浦县绥安工业开发区绥安工业园
注册资本： 10,000万元人民币
企业性质： 有限责任公司(中外合资)
主要经营范围：果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物
饮料、含茶食品、袋用茶、茶叶（不含禁止类产品）、蔬菜制品、瓶
（桶）装饮用水、碳酸饮料、方便食品、饼干、果蔬罐头、其他罐头、
蜜饯、水果制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、膨化食品、薯类食
品、乳制品、糖果制品、果冻、糕点、豆制品、蜂产品的开发、生产
与批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口
配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（以上涉及审批许可项目
的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
与本公司关联关系：本公司的联营企业。
27、漳州市国投印务有限公司
法定代表人：赖志军
注册地址：福建省漳州市芗城区新华北路33号通用厂综合4楼北
侧
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：印刷、打字、复印；图文设计制作；会务服务；
广告设计、制作及代理；牌匾制作；办公用品及工艺品销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：母公司的孙公司
28、上海小多金融服务有限责任公司
法定代表人：史多丽
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢六层
A629室
注册资本： 4,500万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
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主要经营范围：金融信息服务（除金融业务），投资管理，资产
管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均
除经纪），知识产权代理（除专利代理），公关活动策划，市场营销
策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社
会调查、民意调查、民意测验），会展服务，广告的设计、制作。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：独立董事担任总经理
29、厦门上海家化销售有限公司
法定代表人：杨佩华
注册地址：厦门市思明区厦禾路1226号聚泰商业城1513
注册资本： 150万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：食品添加剂批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、
针织品及原料批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日
用杂货批发；其他家庭用品批发。
与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公
司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。
（二）关联方履约能力分析
对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长
期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较
强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的
原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制
制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵
循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市
场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本
加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交
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易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施
难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策：1、交易价格遵循公平、公正、公允
的原则，按照市场价格签订合同；2、对销售回款良好的客户采用适
度授信；3、交易结算方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公
允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。
（三）租赁土地、房产的定价政策：1、当地土地发布信息价；2、
房屋建设年限及其结构情况；3、当地周边房租价格；4、交易结算方
式采用现金交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠
道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理
有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合
股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品
未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推
广，促进公司“多核驱动，双向发展”战略落地实现。
厦门宏仁医药有限公司（以下简称“厦门宏仁”）系子公司厦门
片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）的第二大股东。
为了满足未来的业务发展需要，片仔癀宏仁通过公开招标方式，确定
租赁厦门宏仁的医药现代物流园办公楼及食堂作为其经营场所。因该
仓库已配置有医药物流运行所必须的个性化设备，符合经营需要，经
委托厦门万翔招标有限公司以单一来源采购方式与厦门宏仁谈判，确
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定租用厦门宏仁的医药仓储中心配备的现代医药物流设备。该等租赁
业务满足片仔癀宏仁公司未来经营业务拓展、持续经营。
基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司
在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合
作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要
的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。
2、交易的公允性
公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生
的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则
下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有
利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优
势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、交易对公司的影响
上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心
竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期
及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依
赖。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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