证券代码：600436      证券简称：片仔癀       公告编号：2022-027

              漳州片仔癀药业股份有限公司
                    关于董事会秘书辞职
  及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、关于董事会秘书辞职的情况

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到董事、董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

    陈纪鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、

副总经理及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，陈纪鹏先生

仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

    根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未

导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和

日常经营。陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

    陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治

理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会

对陈纪鹏先生表示衷心感谢！

    二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽

                                 1/2
快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经

公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于指定高级管理人员

代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理洪绯女士代

行董事会秘书职责（简历附后）。

    董事会秘书代行人的联系方式如下：

    联系地址：福建省漳州市琥珀路 1 号

    联系电话：0596-2301955

    电子信箱：zqb@zzpzh.com

    特此公告。



                                      漳州片仔癀药业股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2022 年 6 月 9 日



附洪绯女士的个人简历：
       洪绯，女，1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高
级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀
集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2016 年 3
月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产
品研发部主任、技术中心副主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任
公司总工程师，2020 年 10 月至 2022 年 6 月，任公司总工程师兼国
际贸易部主任；2022 年 6 月至今，任公司副总经理兼国际贸易部主
任。

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