证券代码：600436      证券简称：片仔癀       公告编号：2022-032

              漳州片仔癀药业股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：


    股东大会召开日期：2022年6月30日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，建议公司股东
       优先通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。
    现场参加会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的疫情防
       控相关规定方能进入会议现场，敬请及时关注会议举办地疫
       情防控的最新规定。




一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

      2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

                                 1 / 11
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 30 日 09 点 00 分
   召开地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中
   国卉厅）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 30 日
                       至 2022 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
   指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    无。


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                              2 / 11
                                                  投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1         《公司 2021 年度董事会工作报告》           √
  2         《公司 2021 年度监事会工作报告》           √
  3        《公司 2021 年度独立董事述职报告》          √
          《公司关于聘任会计师事务所及确定其           √
  4
                  报酬事项的议案》
  5            《公司 2021 年度报告及摘要》            √
          《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度         √
  6
                    财务预算报告》
  7        《公司关于修订<公司章程>的议案》            √
  8          《公司 2021 年度利润分配预案》            √
           《公司关于修订<公司对外捐赠管理制           √
  9
                     度>的议案》
  10       《公司关于投资新建产业园的议案》            √
累积投票议案
11.00              关于选举董事的议案            应选董事（2）人
11.01                    陈志言                        √
11.02                    刘丛盛                        √
12.00              关于选举监事的议案            应选监事（3）人
12.01                    陈纪鹏                        √
12.02                    陈玉红                        √
12.03                    黄秋敏                        √

1、     各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第七届董
  事会第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二
  次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文
  件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
                                3 / 11
  证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。
2、    特别决议议案：7、8
3、    对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、11
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、 股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

                             4 / 11
(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。

   股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
     Ａ股          600436         片仔癀               2022/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。


五、 会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 6 月 24 日     09 时至 16 时
（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理
人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人
身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维
码进行登记。




                              5 / 11
（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；
法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、
法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以
上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以
抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）
联系人：证券投资部
联系电话：0596-2301955
联系邮箱：zqb@zzpzh.com
（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大
会现场会议场地容量为 150 人，建议公司股东优先通过网络投票方式
出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报
名登记时间内（2022 年 6 月 24 日 09:00—16:00）股东在报名系统提
交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记
成功的股东反馈确认信息。


六、 其他事项


（一）现场参加会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的疫情防控
相关规定方能进入会议现场，敬请及时关注会议举办地疫情防控的最
新规定。
（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表食宿
及交通等费用自理。



                              6 / 11
特此公告。




                           漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                             2022 年 6 月 9 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明




                            7 / 11
附件 1：授权委托书


                       授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使
表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

参会代表联系方式：


 序号            非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

  1        《公司 2021 年度董事会工作报告》

  2        《公司 2021 年度监事会工作报告》

  3       《公司 2021 年度独立董事述职报告》

  4       《公司关于聘任会计师事务所及确定
                 其报酬事项的议案》

  5          《公司 2021 年度报告及摘要》

  6      《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度
                   财务预算报告》

  7       《公司关于修订<公司章程>的议案》


                               8 / 11
  8           《公司 2021 年度利润分配预案》

  9      《公司关于修订<公司对外捐赠管理制
                       度>的议案》

  10         《公司关于投资新建产业园的议案》


      序号             累积投票议案名称                  投票数
   11.00              关于选举董事的议案
   11.01                    陈志言
   11.02                    刘丛盛
   12.00              关于选举监事的议案
   12.01                    陈纪鹏
   12.02                    陈玉红
   12.03                    黄秋敏



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                     委托日期：      年      月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。



                                 9 / 11
   附件 2 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案              投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案          投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
                             10 / 11
      6.00 关于选举监事的议案              投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                         投票票数
序号      议案名称
                          方式一       方式二  方式三   方式…
4.00 关于选举董事的议       -            -        -       -
     案
4.01 例：陈××            500          100     100
4.02 例：赵××             0           100      50
4.03 例：蒋××             0           100     200
…… ……                  …           …      …
4.06 例：宋××             0           100     50




                             11 / 11