片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告2022-06-09
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-031
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
结合公司发展实际,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公
司”)拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)部分条款进行修订。具体情况如下:
一、高级管理人员范围新增“总审计师”
(一)《公司章程》第十二条
修订前 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理副总经理
董事会秘书总会计师总经济师、总工程师。
修订后 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理副总经理
董事会秘书总会计师总经济师、总工程师、总审计师
(二)《公司章程》第一百二十一条
修订前 董事会行使下列职权:……
(十)决定聘任或者解聘总经理董事会秘书;根据总经理的提名,
聘任或者解聘公司副总经理财务负责人总会计师、总经济师、总工
程师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……
修订后 董事会行使下列职权:……
(十)决定聘任或者解聘总经理董事会秘书;根据总经理的提名,
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聘任或者解聘公司副总经理财务负责人总会计师、总经济师、总工
程师、总审计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……
(三)《公司章程》第一百四十三条
修订前 公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘公司设副总
经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘公司可设财务负
责人、总会计师总工程师、总经济师各 1 人,由董事会聘任或解聘
董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得
超过公司董事总数的 1/2
修订后 公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘公司设副总
经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘公司可设财务负
责人、总会计师总工程师、总经济师、总审计师各 1 人,由董事会聘
任或解聘董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务
的董事不得超过公司董事总数的 1/2
二、调整董事会成员人数
《公司章程》第一百二十条
修订前 公司设董事会,对股东大会负责董事会由 11 名董事组
成,其中包括 4 名独立董事,设董事长 1 人……
修订后 公司设董事会,对股东大会负责董事会由 9-11 名董事
组成(以实际董事成员为准),其中包括 4 名独立董事,设董事长 1
人……
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。
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此次修改的《公司章程》于 2022 年 6 月 8 日经第七届董事会第
四次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记
等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 9 日
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