证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-031

              漳州片仔癀药业股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    结合公司发展实际，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下：
    一、高级管理人员范围新增“总审计师”
    （一）《公司章程》第十二条

    修订前    本章程所称高级管理人员是指公司的总经理副总经理

董事会秘书总会计师总经济师、总工程师。

    修订后    本章程所称高级管理人员是指公司的总经理副总经理

董事会秘书总会计师总经济师、总工程师、总审计师

    （二）《公司章程》第一百二十一条
    修订前    董事会行使下列职权:……

    (十)决定聘任或者解聘总经理董事会秘书;根据总经理的提名,

聘任或者解聘公司副总经理财务负责人总会计师、总经济师、总工

程师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……
    修订后    董事会行使下列职权:……

    (十)决定聘任或者解聘总经理董事会秘书;根据总经理的提名,

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聘任或者解聘公司副总经理财务负责人总会计师、总经济师、总工

程师、总审计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……
    （三）《公司章程》第一百四十三条

    修订前   公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘公司设副总

经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘公司可设财务负

责人、总会计师总工程师、总经济师各 1 人,由董事会聘任或解聘

董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得

超过公司董事总数的 1/2

    修订后   公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘公司设副总

经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘公司可设财务负

责人、总会计师总工程师、总经济师、总审计师各 1 人,由董事会聘

任或解聘董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务

的董事不得超过公司董事总数的 1/2

    二、调整董事会成员人数
    《公司章程》第一百二十条

    修订前   公司设董事会,对股东大会负责董事会由 11 名董事组

成,其中包括 4 名独立董事,设董事长 1 人……

    修订后   公司设董事会,对股东大会负责董事会由 9-11 名董事

组成（以实际董事成员为准）,其中包括 4 名独立董事,设董事长 1

人……

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
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    此次修改的《公司章程》于 2022 年 6 月 8 日经第七届董事会第
四次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
    同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记
等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                         董   事    会
                                       2022 年 6 月 9 日




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