证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-030

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 11：00 在公司片仔

癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送

达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决

的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会

议由监事会主席洪东明先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做

出如下决议：

    一、 逐项审议通过《公司关于增补监事的议案》；

    为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法

律法规及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名增补陈纪鹏先

生、陈玉红女士、黄秋敏女士为公司第七届监事会监事候选人（简历

附后），任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：

    （一）增补陈纪鹏为监事

    出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权；

    （二）增补陈玉红为监事

                                 1/2
    出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权；

    （三）增补黄秋敏为监事

    出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

    特此公告。

                              漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                               2022 年 6 月 9 日



附个人简历：
     陈纪鹏，男，1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级
高级工程师、执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药
厂药物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔
癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；
1999 年 12 月至 2011 年 11 月，任公司副总经理；2011 年 11 月至 2017
年 9 月，任公司董事、公司副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 4 月，
任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022 年 4 月至 2022
年 6 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公
司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。
     陈玉红，女，1971 年 2 月出生，群众，工学学士，工程师。1993
年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）动力
车间科员、设备部科员；1999 年 12 月至 2016 年 2 月，历任公司设
备部科员、生产部科员、证券投资部科员、证券投资部主办、证券投
资部副主任、证券投资部主任；2016 年 2 月至今，任公司企业管理
部主任。
     黄秋敏，女，1983 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士。2008
年 8 月至 2012 年 11 月，任国泰君安证券股份有限公司职员；2012
年 11 月至 2013 年 5 月，任上海万丰友方投资管理有限公司营销管理
部副经理；2013 年 5 月至 2018 年 2 月，任福建漳龙集团有限公司金
融发展部副经理；2018 年 2 月至 2022 年 2 月，任厦门漳龙金圆融资
租赁有限公司董事长（集团部门正职职级），兼任福建漳龙集团金融
发展部副经理；2022 年 2 月至今，任公司证券投资部主任。

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