漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
         关于公司第七届董事会第四次会议的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定,
作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们认真审核相关材料,对公司第七届董事会第四次会议拟增补陈志
言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事候选人；拟聘任洪绯女
士为公司副总经理、吴坤洪先生为总审计师；发表以下独立意见:
    一、 本次董事候选人、高级管理人员的提名及提名程序符合《公
司章程》等相关法律法规的规定，聘任程序合法有效。
    二、 上述董事候选人、高级管理人员在任职资格方面拥有履行
董事、高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任董事、高级
管理人员岗位的职责，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任董事、高
级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入或处罚且期
限未满或者被证券交易所纪律处分或公开认定不适合担任上市公司
董事、高级管理人员且期限未满的情形，符合《公司法》《公司章程》
中有关董事、高级管理人员任职资格的规定。
    三、 本次增补董事、聘任高级管理人员的议案及董事、高级管
理人员候选人的提名不存在损害中小股东利益的情况。
    四、 同意上述董事、高级管理人员候选人的提名，并将相关议
案提交至公司董事会、股东大会审议。任期与第七届董事会任期一致。
    独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2022 年 6 月 8 日