漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
            关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公

司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《公司独立董事工作制度》

的相关规定,作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,我们认真审核相关材料,对公司第七届董事会第五次会

议拟聘任陈鸿辉先生为公司副总经理发表以下独立意见:

    1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司章程》的规

定，聘任程序合法有效；

    2、上述高级管理人员在任职资格方面拥有履行高级管理人员职

责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责，未发现

有《公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁

止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》

《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定；
    3、本次聘任高级管理人员的议案不存在损害中小股东利益的情
况。
    因此，独立董事同意上述高级管理人员候选人的提名，并将相关

议案提交至公司董事会审议。任期与第七届董事会任期一致。

    独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖



                           漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                            2022 年 7 月 12 日

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