证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-041

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六次会议于 2022 年 8 月 11 日（星期四）上午 9：00 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事
9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董
事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
    一、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等
相关规定，经公司董事长林纬奇先生提名，董事会聘任副总经理陈鸿
辉先生为董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满日止。
    鉴于陈鸿辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资
格培训。
    特此公告。
                               漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 13 日
                                 1/2
附：陈鸿辉先生个人简历
    1980 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士。2008 年 7 月参加
工作；2011 年 4 月至 2018 年 1 月，历任福建省漳浦县前亭镇组织委
员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建省漳浦县前亭镇主任科
员；2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任福建省漳浦台湾农民创业园主任；
2019 年 7 月至 2021 年 5 月，任福建省漳浦县交通运输局党组书记、
局长；2021 年 5 月至 2022 年 2 月，任福建省漳浦县发展和改革局党
组书记、局长；2022 年 2 月就职于公司（任部门正职职级）；2022 年
4 月至 2022 年 7 月，任公司党办（董办）主任；2022 年 7 月至今，
任公司副总经理。
    联系方式如下：
    联系电话： 0596-2301955
    传真： 0596-2306435
    邮箱： zqb@zzpzh.com
    联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号




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