漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

                关于聘任董事会秘书的独立意见

    根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《公司独立董事工作制度》
的相关规定,作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们认真审核相关材料,对公司第七届董事会第六次会
议拟聘任副总经理陈鸿辉先生为公司董事会秘书发表以下独立意见：
    1、本次董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定，
聘任程序合法有效；
    2、陈鸿辉先生在任职资格方面拥有履行董事会秘书职责所具备
的能力和条件，能够胜任董事会秘书岗位的职责，未发现有《公司法》、
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《漳州片仔癀药
业股份有限公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定；
    3、本次聘任董事会秘书的议案不存在损害中小股东利益的情况。
    因此，独立董事同意聘任陈鸿辉先生为公司董事会秘书。任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
    独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 11 日


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