证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-042

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专
人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表
决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，
会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以
下决议：
    一、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署工
作要求，进一步推进公司布局优化，根据精干、务实、高效原则，结
合公司现实状况和发展实际，公司调整管理机构。调整后的组织结构
图如下所示：




                                 1/2
二、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。




                               漳州片仔癀药业股份有限公司
                                    董     事    会
                                   2022 年 8 月 20 日




                         2/2