证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-045

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第八次会议于 2022 年 10 月 20 日（星期四）上午 9：00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事
9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董
事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
    二、审议通过《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议
案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联
董事林纬奇先生、黄进明先生、刘丛盛先生、杨海鹏先生回避表决此
项议案。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交
易预计的公告》（2022-047 号）。
    三、审议通过《公司关于制定<董事会授权经理层管理制度>的议
                                  1/2
案》；
    出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。


    特此公告。




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 22 日




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