证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2022-046

               漳州片仔癀药业股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第七次会议于 2022 年 10 月 20 日（星期四）上午 11：00 在公司片

仔癀大厦十五楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送

达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决

的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。

本次会议由监事会主席陈纪鹏先生主持，议案经与会监事审议，做出

如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    监事会发表独立审核意见如下：

    1、公司董事会对《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程

序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

                                 1/2
出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

   3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2022 年第三季

度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   本议案无需提交至公司股东大会审议。

   特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司

                                          监   事    会

                                        2022 年 10 月 22 日




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