证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2022-055

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第九次会议于 2022 年 12 月 14 日（星期三）上午 9：00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事
8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董
事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
    一、审议通过《公司关于增补董事的议案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补赖文宁先生为公司第七
届董事会董事候选人（简历附后）。任期自 2022 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
   公司董事会提名委员会审阅了赖文宁先生的教育背景、任职经历
和职业素养等基本情况，认为赖文宁先生具有履行董事职责所必需的
工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国
证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》
《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情况。
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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立
健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，
提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《公司法》《证券法》
《市属国有企业投资融资监督管理办法》等法律法规的相关规定以及
《公司章程》规定，结合公司实际情况，修订《公司投融资管理制度》。
制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
    该议案尚需提交至公司股东大会审议。
    三、审议通过《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）09:00 在漳州市
芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2022 年第二次临时
股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议
案。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔
癀药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（2022-056 号）。
    根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为
200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公
司股东理解与支持。需参加现场会议的股东及股东代表应配合做好体
温检测并采取有效的个人防护措施。
    特此公告。



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                                          董    事     会
                                        2022 年 12 月 15 日


    附：赖文宁先生个人简历
    赖文宁，1966 年 10 月出生，中共党员，在职本科学历。1985 年
月 8 月至 1989 年 10 月，任福建省漳州市气象局干部；1989 年 10 月
至 1994 年 6 月，任福建省漳州市财政局科员；1994 年 6 月至 1998
年 4 月，任福建省漳州市财政局副主任科员；1998 年 4 月至 2003 年
7 月，任福建省漳州市财政局办公室副主任；2003 年 7 月至 2005 年
7 月，任福建省漳州市财政局控办、采购办主任；2005 年 7 月至 2005
年 12 月，任福建省漳州市财政局国资办主任；2005 年 12 月至 2015
年 12 月，任福建省漳州市国资委产权管理科科长；2015 年 12 月至
2022 年 04 月，任漳州投资集团有限公司董事、常务副总经理；2022
年 4 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理。




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