证券代码：600436         证券简称：片仔癀      公告编号：2022-056

                 漳州片仔癀药业股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：


        股东大会召开日期：2022年12月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
           会网络投票系统
        根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量
           为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大
           会，敬请公司股东理解与支持。
        需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有
           关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人
           防护措施。


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

                                    1/7
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

        召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日    9 点 00 分
        召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日
                          至 2022 年 12 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
   指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

           无。


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                  2/7
                                                        投票股东
序号                     议案名称                          类型
                                                         A 股股东
                         非累积投票议案
 1              《公司关于增补董事的议案》                  √
 2      《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》          √


1、    各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关
  公 告 已 于 2022 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
  券时报》披露。
2、    特别决议议案：无。
3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、 股东大会投票注意事项


     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
       使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
       证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
       址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
       进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
       联网投票平台网站说明。

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   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
       全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量
       总和。

              持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股
       东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
       视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
       均已分别投出同一意见的表决票。

              持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
       决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
       的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
       进行表决的，以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。

   股份类别          股票代码     股票简称        股权登记日
       Ａ股           600436       片仔癀         2022/12/22

(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

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(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员


五、 会议登记方法


       （一）登记时间：2022 年 12 月 23 日 9 时至 16 时
       （二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托
代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代
理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方
二维码进行登记。




       （三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登
记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件
1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应
凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时
间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
       （四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）
       联系人：证券投资部
                                  5/7
    联系电话：0596-2301955
    联系邮箱：zqb@zzpzh.com
    （五）根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容
量为 200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬
请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内
（2022 年 12 月 23 日 09:00—16:00）股东在报名系统提交登记资料
的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东
反馈确认信息。


六、 其他事项


    本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公司厂区，
与会股东住宿及交通等费用自理。


    特此公告。




                              漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                             2022 年 12 月 15 日


附件 1：授权委托书




附件 1：授权委托书

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                         授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序
              非累积投票议案名称             同意    反对    弃权
号
1         《公司关于增补董事的议案》
2 《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

参会人联系手机号码：



                                 委托日期：    年    月     日



备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。



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