股票代码：600436                  股票简称：片仔癀




      漳州片仔癀药业股份有限公司
 2022 年第二次临时股东大会会议材料




                   福建漳州


              二〇二二年十二月三十日
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                   漳州片仔癀药业股份有限公司
     2022 年第二次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片
仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公
司 2022 年第二次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
   二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作
人员的许可。
   三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
   五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
   六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以
记名投票的方式进行表决。
   七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
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   八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按
股份数清点计算。
   九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各
一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
   十、监票组的职责：
   1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
   2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
   3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
   4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。
   十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
   十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为
废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
   十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
   十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法
律意见书。
   特别提醒：根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容
量为 200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公
司股东理解与支持。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸
道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。


                                      漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                           二〇二二年十二月三十日
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         2022 年第二次临时股东大会的会议议程
  时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）        09：00
  地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）
  主持人：董事长林纬奇先生
   一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的
股份数
   二、宣布会议开幕
   三、进入会议议程
   （一）宣读议案
   议案一： 审议《公司关于增补董事的议案》；
   议案二： 审议《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》。
   （二）股东发言
   （三）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
   （四）与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
   （五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票
   （六）主持人宣读现场表决结果
   （七）宣读会议决议
   （八）律师宣读法律意见书
   （九）与会董事签署会议决议及会议记录
   四、宣布会议闭幕，散会




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议案一

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                         关于增补董事的议案
各位股东、股东代表：

    为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，经公司董事会提名增补赖文宁先生为公司第七届董事会

董事候选人（简历附后）。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之

日起至第七届董事会届满之日止。

    附：赖文宁先生个人简历
    赖文宁，1966 年 10 月出生，中共党员，在职本科学历。1985 年月 8
月至 1989 年 10 月，任福建省漳州市气象局干部；1989 年 10 月至 1994 年
6 月，任福建省漳州市财政局科员；1994 年 6 月至 1998 年 4 月，任福建省
漳州市财政局副主任科员；1998 年 4 月至 2003 年 7 月，任福建省漳州市
财政局办公室副主任；2003 年 7 月至 2005 年 7 月，任福建省漳州市财政
局控办、采购办主任；2005 年 7 月至 2005 年 12 月，任福建省漳州市财政
局国资办主任；2005 年 12 月至 2015 年 12 月，任福建省漳州市国资委产
权管理科科长；2015 年 12 月至 2022 年 04 月，任漳州投资集团有限公司
董事、常务副总经理；2022 年 4 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司董
事、副总经理。
    以上议案，请各位股东、股东代表审议！




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议案二

                漳州片仔癀药业股份有限公司
         关于修订<公司投融资管理制度>的议案
各位股东、股东代表：

    为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全

投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融

资效益，维护公司和股东的利益，根据《公司法》《证券法》《市属国有

企业投资融资监督管理办法》等法律法规的相关规定以及《公司章程》规

定，结合公司实际情况，修订《公司投融资管理制度》。制度内容详见公

司 2022 年 12 月 15 日于上海证券交易所网站披露的公告，同日也在《上海

证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。详细内容请

查阅上述网站和相关媒体。

    以上议案，请各位股东、股东代表审议！




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