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公司公告

片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议的独立意见2022-12-15  

                                    漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
         关于公司第七届董事会第九次会议的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规的规定,
作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们认真审核相关材料,对公司第七届董事会第九次会议拟增补赖文
宁先生为公司第七届董事会董事候选人,发表以下独立意见:
    一、 本次董事候选人的提名及提名程序符合《公司章程》等相
关法律法规的规定,聘任程序合法有效。
    二、 上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备
的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定
的不得担任董事的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入或处罚
且期限未满或者被证券交易所纪律处分或公开认定不适合担任上市
公司董事且期限未满的情形,符合《公司法》《公司章程》中有关董
事任职资格的规定。
    三、 本次增补董事的议案及董事候选人的提名不存在损害中小
股东利益的情况。
    四、 同意上述董事候选人的提名,并将议案提交至公司董事会、
股东大会审议。任期与第七届董事会任期一致。




                         漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
                             贾建军 李广培 范志鹏 杜守颖
                                     2022 年 12 月 14 日