证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2022-058

              漳州片仔癀药业股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日


(二)   股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼

   （中国卉厅）


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           360,311,554

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                            59.7217
权股份总数的比例（%）



                                 1/4
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林纬奇先生主持

本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会

议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、    公司在任董事 8 人，出席 8 人；受新型冠状病毒感染影响，董

  事黄进明先生、杨海鹏先生、贾建军先生、李广培先生、范志鹏

  先生、杜守颖女士以通讯方式出席本次股东大会；

2、    公司在任监事 5 人，出席 5 人；受新型冠状病毒感染影响，监

  事陈玉红女士以通讯方式出席本次股东大会；

3、    董事会秘书陈鸿辉先生出席本次会议；受新型冠状病毒感染影

  响，副总经理洪绯女士列席本次会议。


二、 议案审议情况


(一)   非累积投票议案


1、    议案名称：《公司关于增补董事的议案》


   审议结果：通过


                               2/4
表决情况：

                        同意                      反对              弃权

 股东类型                         比例                   比例             比例
                    票数                       票数              票数
                               （%）                    （%）             （%）

       A股    360,042,455 99.9253 268,599 0.0745                 500     0.0002


2、      议案名称：《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》


     审议结果：通过

表决情况：

                      同意                        反对                 弃权

 股东类型                      比例                      比例             比例
                 票数                          票数              票数
                             （%）                       （%）            （%）

      A股    351,397,061 97.5259 8,912,793 2.4736 1,700 0.0005


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                             同意                      反对            弃权

案
         议案名称                        比例                比例   票    比例
序                         票数                       票数
                                         （%）               （%） 数 （%）
号

       《公司关于增
 1                  29,524,300 99.0968 268,599 0.9015 500 0.0017
      补董事的议案》


                                         3/4
(三)     关于议案表决的有关情况说明


   本次股东大会的议案 1 和 2 均为普通决议议案，已经出席会议的

股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所


   律师：许军利、殷庆莉


2、      律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集

人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法

有效。

特此公告。




                              漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                             2022 年 12 月 31 日

                                4/4