股票代码：600446           股票简称：金证股份         公告编号：2020-097
债券代码：143367           债券简称：17 金证 01
债券代码：155554           债券简称：19 金证债

                深圳市金证科技股份有限公司
       第七届监事会 2020 年第四次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年
第四次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。会议由监事
会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
    一、《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
    本次授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
作为激励对象的条件，符合《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年股票期权激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    鉴于公司董事会根据 2020 年第五次临时股东大会授权，确定 2020 年 10 月
29 日为公司本次股权激励计划股票期权的首次授予日，该授予日的确定符合《上
市公司股权激励管理办法》和《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
    因此，监事会同意以 2020 年 10 月 29 日为本次股权激励计划股票期权的首
次授予日，以 19.87 元/股的行权价格向符合授予条件的 24 名激励对象授予
1353.80 万份股票期权。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-098）。
特此公告。



             深圳市金证科技股份有限公司
                       监事会
               二〇二〇年十月二十九日