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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-29
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金证股份关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期满六年辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-29/600446_20260929_GEFZ.pdf
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2026-09-24
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拟披露季报 ，2026-10-28 |
拟披露季报 |
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2026-09-12
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金证股份2026年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-12/600446_20260912_Z2GP.pdf
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2026-08-25
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外担保的议案》 |
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2026-08-25
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金证股份关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-25/600446_20260825_5OIW.pdf
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2026-08-25
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金证股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-25/600446_20260825_CTGD.pdf
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2026-08-25
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金证股份2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-25/600446_20260825_O36M.pdf
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2026-08-25
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金证股份关于对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-25/600446_20260825_07VH.pdf
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2026-08-25
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金证股份第八届董事会2026年第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-25/600446_20260825_RTS5.pdf
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2026-08-07
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金证股份股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-07/600446_20260807_HQCZ.pdf
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2026-07-17
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金证股份2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-17/600446_20260717_802H.pdf
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2026-07-14
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金证股份2026年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-14/600446_20260714_ZDTV.pdf
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2026-06-30
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司股东会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案》 |
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2026-06-30
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金证股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/600446_20260630_BIEZ.pdf
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2026-06-30
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金证股份关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/600446_20260630_QNEG.pdf
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2026-06-30
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金证股份关于对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/600446_20260630_WU74.pdf
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2026-06-30
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金证股份关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/600446_20260630_RFV3.pdf
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2026-06-30
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金证股份第八届董事会2026年第三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/600446_20260630_JVN4.pdf
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2026-06-30
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金证股份关于修订《公司章程》及公司管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/600446_20260630_SN9S.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-25 |
拟披露中报 |
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2026-06-17
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金证股份关于股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-17/600446_20260617_WFBL.pdf
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2026-06-13
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金证股份关于股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/600446_20260613_LLC9.pdf
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2026-05-23
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金证股份关于股东部分股份质押及质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/600446_20260523_BRDJ.pdf
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2026-05-15
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金证股份2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-15/600446_20260515_7N95.pdf
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2026-05-13
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金证股份关于股东部分股份质押及质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/600446_20260513_A4X4.pdf
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2026-04-25
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金证股份2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/600446_20260425_BCCQ.pdf
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2026-04-18
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2025年度公司董事会工作报告》
2 《2025年度公司利润分配的预案》
3.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
3.01 公司非独立董事李结义先生2025年度薪酬
3.02 公司非独立董事杜宣先生2025年度薪酬
3.03 公司非独立董事赵剑先生2025年度薪酬
3.04 公司离任非独立董事徐岷波先生2025年度薪酬
3.05 公司独立董事杨正洪先生2025年度薪酬
3.06 公司独立董事权进国先生2025年度薪酬
3.07 公司独立董事邵丽丽女士2025年度薪酬
3.08 公司非独立董事2026年度薪酬方案
3.09 公司独立董事2026年度薪酬方案
4 《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》 |
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