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公司公告

金证股份:独立董事的独立意见2020-12-31  

                                       深圳市金证科技股份有限公司
                     独立董事的独立意见


    本人作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,和《公司章程》
的有关规定,对公司第七届董事会 2020 年第六次会议聘任公司高级副总裁及公
司董事会秘书的事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

    1、公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司
法》和《公司章程》有关规定;

    2、经审阅被提名聘任的高级管理人员的个人简历及历任工作情况,被提名
聘任的高级管理人员具备任职资格,且具有丰富的工作经验,能够胜任公司董事
会所聘任职务,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情
况,未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况;

    3、同意公司董事会聘任王清若先生为公司高级副总裁,聘任殷明先生为公
司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
(本页无正文,为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署
页)
独立董事签署:



杨正洪:




李 军:




王文若:




                                           深圳市金证科技股份有限公司



                                                    年   月   日